EGIDE : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2017
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2017
Trappes, le 20 juin 2017 - 13h00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu le vendredi 16 juin 2017. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 2 256 313 actions (soit 28,56 % sur un total de 7 900 366 actions ayant droit de vote) et 2 296 032 voix (soit 28,89 % sur un total de 7 946 339 droits de vote), soit plus de 20 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assemblée ordinaire et plus de 25 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assemblée extraordinaire.
Au cours des débats tenus lors de cette assemblée générale, une erreur de rédaction a été corrigée dans la 10ème résolution, le terme « actions ordinaires » ayant été remplacé par « titres de capital ».
Le résultat du vote des résolutions ordinaires et extraordinaires est le suivant :
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Résolutions ordinaires |
Résultat des votes |
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1 - Approbation des comptes sociaux |
Approuvée à l'unanimité |
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2 - Affectation du résultat |
Approuvée à l'unanimité |
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3 - Approbation des comptes consolidés |
Approuvée à l'unanimité |
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4 - Approbation du rapport du président sur la gestion des risques |
Approuvée à l'unanimité |
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5 - Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions |
Approuvée à l'unanimité |
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6 - Renouvellement du mandat d'un administrateur (Jim Collins) |
Approuvée à l'unanimité |
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7 - Approbation du système de rémunération des mandataires sociaux |
Approuvée à l'unanimité |
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8 - Attribution de jetons de présence |
Approuvée à 98,41 % |
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9 - Pouvoirs pour les formalités |
Approuvée à l'unanimité |
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Résolutions extraordinaires |
Résultat des votes |
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10 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de capital avec maintien du DPS |
Approuvée à l'unanimité |
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11 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de créance donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du DPS |
Approuvée à 79,05 % |
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12 - Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre (clause d'extension) |
Approuvée à 79,03 % |
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13 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par placement privé (article L411-2 II du code monétaire et financier) |
Approuvée à 77,44 % |
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14 - Délégation de compétence pour émission de stock-options |
Approuvée à 79,03 % |
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15 - Délégation de compétence pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise (PEE) |
Approuvée à l'unanimité |
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16 - Pouvoirs pour les formalités |
Approuvée à l'unanimité |
Il est rappelé qu'en matière ordinaire, une résolution est approuvée si elle obtient la majorité des votes et qu'en matière extraordinaire, une résolution est approuvée si elle obtient au moins 2/3 des voix pour et est rejetée si elle obtient au moins 1/3 des voix contre.
A l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration s'est réuni et a décidé de confier la présidence du conseil à Monsieur James F. Collins, dont le mandat d'administrateur a été renouvelé pour 4 ans.
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