GOLDBYGOLD : Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2017 (AcT)

• Approbation de l'ensemble des résolutions

• Distribution de dividende

• Renouvellement de l'autorisation d'opérer sur ses propres titres

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, s'est tenue aujourd'hui, le 22 juin 2016 à 9 heures dans les locaux du centre d'affaires situés au 14, avenue d'Eylau, 75016 Paris.

Cinq actionnaires présents, représentant 2 225 642 actions et 4 450 792 droits de vote ont participé à cette assemblée générale. Aucun actionnaire n'a voté par correspondance ou donné pouvoir au Président.

L'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour a été adopté, en particulier :

• l'affectation du résultat de l'exercice, conduisant la société à distribuer, le 6 juillet 2017, un dividende de 0,04 € par action ;
• le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les propres titres de la société ;
• à caractère extraordinaire, la modification de l'article 13 des statuts sur la limite d'âge des administrateurs.

Patrick Schein, Président de la société, remercie l'ensemble des actionnaires et administrateurs pour leur présence lors de cette assemblée générale et pour leur soutien exprimé dans le cadre du vote favorable des résolutions mises à l'ordre du jour.

Rappel des résolutions

• Première résolution : Modification de l'article 13 des statuts ;
• Deuxième résolution : Approbation des comptes annuels ;
• Troisième résolution : Affectation du résultat ;
• Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés ;
• Cinquième résolution : Approbation des dépenses somptuaires et des frais non déductibles ;
• Sixième résolution : Conventions réglementées ;
• Septième résolution :Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sandrine Schein ;
• Huitième résolution :Renouvellement du mandat d'administrateur de M Patrick Schein ;
• Neuvième résolution :Renouvellement du mandat d'administrateur de M Alain Fabrello ;
• Dixième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M Christian Aubert ;
• Onzième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M Laurent Bouteloup ;
• Douzième résolution :Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
• Treizième résolution :Autorisation d'opérer sur ses propres titres ;
• Quatorzième résolution : Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes