Fonciere R-Paris (ex R-SIIC) : compte rendu de l’AGM du 30 juin 2009 (AcT)

La société R-SIIC vous informe que l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des commanditaires de la société R-SIIC s’est tenue le mardi 30 juin 2009 à 15 heures, au siège social de la Société, sur première convocation, sous la présidence de la société Restaura SARL France, gérante de la Société, dûment représentée par Monsieur Michel Campagnoli.

D’après la feuille de présence définitive, certifiée exacte par les membres du bureau, les commanditaires présents ou représentés ainsi que les commanditaires ayant voté par correspondance et par procuration, au nombre de 7 au total, possédaient ensemble 155.635 actions sur les 157.928 actions composant le capital social et sur les 157.928 actions ayant le droit de vote au jour de l’Assemblée, soit 98,55 % des droits de vote. Le quorum requis sur première convocation, tant pour les Assemblées Générales Ordinaires que pour les Assemblées Générales Extraordinaires par les dispositions légales et réglementaires applicables, a donc été atteint.

Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la Société
http://www.r-siic.com/.

Il est notamment précisé que l’Assemblée Générale Mixte a renouvelé le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Xavier Solano Madariaga pour une durée de trois (3) ans, soit en principe jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des associés commanditaires appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

R-SIIC devient « FONCIERE R-PARIS » : L’Assemblée Générale Mixte a par ailleurs notamment décidé de remplacer la dénomination sociale « R-SIIC » de la société par la nouvelle dénomination sociale suivante : « Foncière R-Paris ». La modification de la dénomination sociale de la société s’inscrit dans la continuité de la réflexion menée sur l’option pour le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées qui n’a finalement pas abouti à l’option effective pour ledit régime.

En outre, à l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte, le Président de séance a notamment décrit dans les grandes lignes l’activité du Groupe R-SIIC au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et a indiqué à ce titre que la Société avait poursuivi en 2008 sa stratégie de développement et d’investissement, notamment en continuant le processus de réhabilitation de ses immeubles.

Le Secrétaire de l’Assemblée a, pour sa part, notamment présenté les comptes consolidés et sociaux de la société R-SIIC au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et a exposé les stratégies et les perspectives du Groupe.

Il est également précisé qu’au cours de la réunion du Conseil de Surveillance qui s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte, les membres du Conseil de Surveillance ont décidé de renouveler le mandat de Monsieur Xavier Solano Madariaga aux fonctions de Président du Conseil pour une durée de trois (3) ans, soit en principe jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des associés commanditaires appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

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