Imerys - Assemblée Générale Mixte

PARIS, May 3 /PRNewswire/ --

- Approbation des comptes 2004

- Changement du mode de direction et de contrôle de la Société

- Composition des organes sociaux

Approbation des comptes 2004

L'Assemblée Générale Mixte tenue ce jour a approuvé les comptes consolidés de l'exercice 2004 qui se traduisent par un résultat courant net de 259,8 millions d'euros, en progression de + 18,4 % par rapport à 2003.

Dividende

Le dividende net a été porté de 1,25 euros à 1,50 euros par action, soit une progression de + 20 %. Il sera mis en paiement le 17 mai 2005.

Autres résolutions

Les autres résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Mixte portent notamment sur :

- Le changement du mode de direction et de contrôle de la Société avec l'adoption du régime à Conseil d'Administration et les modifications corrélatives des statuts.

- La nomination, en qualité de nouveaux administrateurs de la Société, de l'ensemble des membres de l'ancien Conseil de Surveillance, à l'exception de MM. Edouard de Rothschild, Pierre Lellouche, Gilles Samyn et Michel Sindzingre qui n'ont pas sollicité la reconduction de leur mandat social. Pour leur succéder, M. Gérard Buffière, précédemment Président du Directoire de la Société, ainsi que MM. Aldo Cardoso, Maximilien de Limburg Stirum et Jacques Veyrat ont été nommés administrateurs.

- Le renouvellement, au profit du Conseil d'Administration, des autorisations financières d'augmenter le capital et du programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration qui s'est réuni ce jour, à l'issue de l'Assemblée Générale, a opté pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et a respectivement désigné M. Aimery Langlois-Meurinne et M. Gérard Buffière pour occuper ces fonctions. Il a également approuvé la nouvelle organisation interne du Groupe avec, notamment, la création d'un Comité Exécutif regroupant les principaux responsables de ses branches d'activités et directions fonctionnelles.