La plus grande banque de Hongrie choisit Norkom pour contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Norkom Technologies a annoncé aujourd'hui que la banque OTP, la plus grande banque de Hongrie et l'une des institutions majeures de services financiers opérant en Europe de l'Est et en Europe centrale, avait choisi les logiciels Anti-Money Laundering (AML) et Watch List Management (WLM) de Norkom en vue de se conformer à la 3^ème directive anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne.

Les logiciels de Norkom seront, dans une première phase de leur déploiement, mis en ?uvre dans les quatre opérations de la banque OTP, renforçant ainsi ses défenses contre la criminalité financière et assurant une mise en conformité effective avec les réglementations nationales et internationales dont la 3^ème directive anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne. Cette directive particulière oblige les institutions financières à mettre en ?uvre une approche basée sur le risque pour la gestion de leurs activités de conformité AML, en appariant le degré de risque présenté par chaque client avec le niveau adéquat et variable d'activité de surveillance, d'enquête et de classement par ordre de priorité.

La mise en ?uvre des logiciels AML et WLM de Norkom représente une mise à niveau majeure des technologies anti-blanchiment d'argent en place à la banque, remplaçant le système développé en interne qui était en vigueur au cours des dernières années.

Selon Gabor Kanyo, responsable du service des opérations de conformité à la banque OTP, « Norkom était pour nous un choix évident et logique du fait de son expérience considérable dans la mise en ?uvre des solutions les plus performantes en matière de criminalité financière et de mise en conformité, au service de certaines des plus importantes institutions financières du monde, une réputation qui s'appuie sur une base clients constituant de très solides références et sur une position dominante en Europe centrale et en Europe de l'Est. »

D'après Filip Verbeke, le directeur des ventes pour l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et les pays de langue allemande, « la banque OTP est fermement résolue à se mettre intégralement en conformité avec la 3^ème directive anti-blanchiment d'argent de l'Union européenne. Avec l'approche basée sur le risque à laquelle Norkom a recours pour la mise en conformité financière, la banque OTP sera en mesure de cibler ses ressources d'enquête là où celles-ci fournissent la plus grande valeur et réduisent l'incidence de résultats faux-positifs qui font perdre beaucoup de temps. Tout ceci améliorera l'efficacité de sa gestion de la criminalité financière et protègera la banque des risques financiers et des risques d'atteinte à sa réputation qui sont liés au blanchiment d'argent et aux activités délictueuses. »

Avec le logiciel AML de Norkom, la banque OTP sera en mesure de surveiller et d'analyser chaque transaction et chaque interaction avec le client dans l'ensemble de sa base clients à la recherche d'activités suspicieuses et potentiellement délictueuses. Lorsqu'une activité inhabituelle est identifiée, des alertes classées par ordre de priorité sont automatiquement envoyées à une équipe d'enquêteurs afin de commencer un processus d'enquête approfondi et échelonné pour révéler des comportements potentiellement délictueux. À l'aide de techniques avancées d'appariement, le logiciel WLM de Norkom alertera la banque OTP si une quelconque tentative de la part d'une entité de conduire une transaction avec elle est répertoriée sur l'une des nombreuses et diverses listes de surveillance de l'industrie, protégeant ainsi la banque contre l'éventualité de conduire par inadvertance des transactions financières avec des criminels et des terroristes connus ou suspectés.

À propos de la banque OTP ()

La banque OTP Bank Plc. est la plus importante institution financière en Hongrie et la plus importante banque indépendante de la région de l'Europe centrale et orientale. En plus de la Hongrie, le groupe financier exerce ses activités dans 8 autres pays : la Roumanie, le Monténégro, la Croatie, la Bulgarie, la Russie, l'Ukraine, la Slovaquie et la Serbie. Le groupe OTP fournit une gamme complète de services financiers aux segments de marché des détaillants, des grandes entreprises et des collectivités locales, à l'ensemble de ses clients (près de 12 millions), et ceci par l'entremise de 1 500 succursales, de réseaux de GAB et PdV et par des circuits de distribution électroniques.

À propos de ()

Norkom Technologies (AIM: NORK.L, IEX: NORK.IE) permet à des institutions financières de prendre des mesures intelligentes, de contrôler leurs défenses et d'élaborer des stratégies évolutives de lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres types de criminalité financière. En associant une plateforme technologique d'enquêtes unique à une expertise approfondie dans le domaine, Norkom peut se prévaloir d'une solide réputation en matière de réduction des pertes financières, de protection de la réputation des usagers, d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de diminution des coûts informatiques.

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