AVENIR TELECOM : Assemblée générale annuelle du 15 décembre 2003
COMPTE RENDU
Marseille, le 16 décembre 2003 : les actionnaires de la société Avenir Telecom (cotée au Nouveau Marché - Euronext List) étaient réunis hier soir en assemblée générale annuelle mixte. 52,8%% du capital et 68,8%% des droits de vote étaient représentés.
L'assemblée générale s'est prononcée sur les résolutions suivantes :
. 1e résolution ordinaire : constatation du changement de dénomination du co-commissaire aux comptes, Coopers & Lybrand Audit devenant PriceWaterhouseCoopers, sans modification de la durée de son mandat - adoptée.
. 2e résolution ordinaire : approbation des comptes sociaux de l'exercice et quitus aux administrateurs - adoptée.
. 3e résolution ordinaire : approbation des comptes consolidés de l'exercice - adoptée.
. 4e résolution ordinaire : approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées entrant dans le champ d'application des articles L225-38 et suivants du Code de Commerce - adoptée.
. 5e résolution ordinaire : affectation du résultat de l'exercice (- 20 745 449 euros) au poste Report à nouveau en totalité - adoptée.
. 6e résolution ordinaire : renouvellement du mandat de deux administrateurs (Jean-Daniel BEURNIER et Robert SCHIANO-LAMORIELLO) pour une durée de six ans ; ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur (Agnès TIXIER) pour une durée de six ans - adoptée.
. 7e résolution ordinaire : nomination de M. Antoine LANGLAIS en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de M. Robert GAINNIER dont le mandat arrivait à échéance ; renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant du cabinet SECCA (Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes) - adoptée.
. 8e résolution ordinaire : renouvellement du programme de rachat d'actions propres selon des objectifs et modalités identiques à ceux de l'an dernier. Le précédent programme n'avait donné lieu à aucun rachat. Le présent programme devra faire l'objet d'une Note d'information visée par l'AMF avant sa mise en oeuvre par le Conseil d'administration - adoptée.
. 9e résolution extraordinaire : autorisation au Conseil d'administration d'annuler des actions détenues (dans la limite de 10% du capital) et de réduire le capital social en conséquence - adoptée.
. 10e résolution extraordinaire : autorisation d'augmentation du capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription (montant maximal d'actions émises : 10 millions d'euros ; montant maximal de titres de créances émis : 25 millions d'euros ; validité 26 mois) - adoptée.
. 11e résolution extraordinaire : autorisation d'augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription (montant maximal d'actions émises : 10 millions d'euros ; montant maximal de titres de créances émis : 25 millions d'euros ; validité 26 mois) - adoptée.
. 12e résolution extraordinaire : renouvellement de l'autorisation d'attribution d'options de souscription d'actions selon les modalités définies par la loi et pour une période maximale de 38 mois - adoptée.
. 13e résolution extraordinaire : autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés en application de l'art. L225-129 VII du Code de Commerce et de l'art. L443-5 du Code du Travail - rejetée.
. 14e résolution mixte : pouvoirs aux fins d'effectuer les formalités relatives à la tenue de l'assemblée générale - adoptée.
A cette occasion, Jean-Daniel BEURNIER, PDG d'Avenir Telecom a déclaré : ' Nous bénéficions en cette fin d'année du dynamisme commercial de la téléphonie mobile avec le lancement généralisé du multimédia mobile et une forte demande de renouvellement.'
Les résultats du 2e trimestre de l'exercice 2003/2004 (période octobre à décembre 2003) seront publiés le 20 février prochain.
A propos d'Avenir Telecom
AVENIR TELECOM (Euronext List, indice Next 150) est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie. Le Groupe distribue des téléphones, abonnements et des accessoires directement dans son réseau de 317 magasin en propre et affiliés à l'enseigne Internity (distribution sous contrôle), auprès des entreprises (distribution corporate) et d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).
AVENIR TELECOM emploie près de 1 500 personnes dans 8 pays : France, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Pologne Roumanie et Maroc.
ISIN: FR0000066052 - Reuters: AVOM.LN - Bloomberg: AVTE
Site Internet: www.avenir-telecom.com
Ligne spéciale actionnaires : 0826 888 666 (0,15 euro / mn)
Contacts presse
Aude Morlet
Tél: +33 4 88 66 60 12
Fax: +33 4 88 66 60 10
email: presse@avenir-telecom.com
Contacts Investisseurs et Actionnaires
Céline Bouquerel
Tel: +33 4 88 66 61 28
Fax: +33 4 88 66 61 11
email: actionnaire@avenir-telecom.com
(C) Companynews