Convocation à l’Assemblée Générale du 9 juin 2010 (AcT)

Convocation de nos actionnaires à la 43^ième Assemblée Générale Ordinaire de notre société AGTA RECORD SA

Ordre du jour

1. Décompte des droits de vote et des quorums de présence
   
2. Election du secrétaire et du scrutateur
   Proposition du Conseil d’Administration: Secrétaire: Mme M. Cajöri; scrutateur: Mme A.M. Laudano
   
3. Approbation du procès-verbal de la 42^ième Assemblée Générale du 10 juin 2009
   Proposition du Conseil d’Administration: Approuver le procès-verbal
   
4. Approbation du 43^ième rapport de gestion de l’exercice 2009
   Proposition du Conseil d’Administration: Approuver le rapport de gestion
   
5. Approbation du bilan consolidé 2009
   Proposition du Conseil d’Administration: Approuver le bilan consolidé
   
6. Approbation du bilan social 2009
   Proposition du Conseil d’Administration: Approuver le bilan social
   
7. Résolution concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan 2009
   Proposition du Conseil d’Administration: Distribution d’un dividende de CH F 0.63 brut par action d’une valeur nominale de CHF 1.--.
   
8. Quitus au Conseil d’Administration
   Proposition du Conseil d’Administration: Donner quitus aux membres du Conseil d’Administration
9. Elections au sein du Conseil d’Administration
   Propositions du Conseil d’Administration : Réélire les membres du Conseil d’Administration : Madame M. Rota, Messieurs Dr. P. Altorfer, B. Ghez, H. Jouffroy, Dr. W. Sprenger, R. Thumherr
10. Election de l’organe de Révision
    Proposition du Conseil d’Administration: Réélire KPMG AG, Zürich
    
11. Divers

Cartes d’accès

Les actionnaires recevront leurs cartes d’accès avec le matériel de vote jusqu’au 4 juin 2010 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d’une manière suffisante la possession des actions, directement chez agta record sa (Mme M. Cajöri).

Pouvoirs

L’actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire représenter comme suit:

1. par un autre actionnaire avec droit de vote;
   
2. par sa banque comme représentant dépositaire;
   
3. par notre société;
   
4. par un représentant indépendant:
   Au sens de l’art. 689c du Code des Obligations les actionnaires peuvent charger le cabinet d'avocat S-E-K Advokaten, Dr. iur. Rudolf Strehler, Dorfstrasse 21, CH-8356 Ettenhausen, de les représenter.
   Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez agta record sa (Mme M. Cajöri).
   

Les institutions soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne et les gestionnaires professionnels de biens sont tenus lors du contrôle d’accès de faire connaître à la société le nombre et la valeur des actions représentées par eux.

Le rapport de gestion 2009, le procès-verbal de la 42^ième Assemblée Générale et le rapport de l’organe de révision concernant les comptes du groupe et les comptes annuels sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d’en prendre connaissance.

Fehraltorf, le 5 mai 2010

agta record sa

Hubert Jouffroy

Président du Conseil
d’Administration