Décisions de l'Assemblée générale des Actionnaires d'ageas SA/NV du 27 avril 2011 à Bruxelles

Lors de l'Assemblée générale des Actionnaires d'ageas SA/NV, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration à l'exception d'un seul point.

La part du capital social représentée à Bruxelles s'élevait à 17,58%.

L'Assemblée générale des Actionnaires a ainsi approuvé, pour l'exercice 2010, les comptes annuels statutaires de la société, l'adoption d'un dividende[i] brut de 8 centimes d'euro par Ageas Unit, le rapport de rémunération et la politique de rémunération.

L'assemblée a ensuite approuvé :

• la nomination de M. Ronny Bruckner comme administrateur non exécutif jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de 2014. La proposition de nommer M. Ronny Bruckner comme administrateur non exécutif sera également soumise au vote à l'Assemblée générale des Actionnaires de ageas N.V. à Utrecht le 28 avril 2011 ;
• le renouvellement du mandat, sous réserve de leur réélection en tant que membres non exécutifs du Conseil d'Administration d'ageas N.V., en tant que membres non exécutifs indépendants du Conseil d'Administration de la société, de :
  • M. Frank Arts, pour une période de deux années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2013 ;
  • M. Shaoliang Jin, pour une période de deux années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2013 ;
  • M. Roel Nieuwdorp, pour une période de trois années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2014 ;
  • M. Guy de Selliers de Moranville, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 ;
  • M. Lionel Perl, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 ;
  • M. Jan Zegering Hadders, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015;
• le renouvellement du mandat, sous réserve de sa réélection en tant que membre non exécutif du Conseil d'Administration d'ageas N.V., de M. Jozef De Mey, en tant que membre non exécutif du Conseil d'Administration de la société, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015.

Les autres points de l'ordre du jour ont également été approuvés par l'assemblée, notamment les modifications des statuts.

Enfin, la proposition de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010 a été approuvée.

Seul le point 6.1.3 a été rejeté : "Proposition (i) d'autoriser le Conseil d'Administration à augmenter le capital de la société d'un montant maximum de EUR 245.700.000 afin d'émettre des actions en vue de respecter l'obligation d'échanger les Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities (Montant nominal de EUR 1.000.000.000) émises par Fortis Banque en septembre 2001, contre des actions Ageas, au cas où Fortis Banque n'exercerait pas son option d'achat à la première date de cette option, soit le 26 septembre 2011 et (ii) de modifier le paragraphe a) de l'article 9 des statuts en ce sens, de la façon décrite dans le rapport du Conseil d'Administration".

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