Décisions de l'Assemblée générale des Actionnaires d'ageas N.V. du 28 avril 2011 à Utrecht
Lors de l'Assemblée générale des Actionnaires d'ageas N.V., les actionnaires ont approuvé toutes les propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration à l'exception d'un seul point.
La part du capital social représentée à Utrecht s'élevait à 15,72%.
L'Assemblée générale des Actionnaires a ainsi approuvé, pour l'exercice 2010, les comptes annuels statutaires de la société, l'adoption d'un dividende[1] brut de 8 centimes d'euro par Ageas Unit, le rapport de rémunération et la politique de rémunération.
L'assemblée a ensuite approuvé :
- la nomination de M. Ronny Bruckner comme administrateur non exécutif jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de 2014 ;
- le renouvellement du mandat, en tant que membres non exécutifs indépendants du Conseil d'Administration de la société, de :
- M. Frank Arts, pour une période de deux années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2013 ;
- M. Shaoliang Jin, pour une période de deux années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2013 ;
- M. Roel Nieuwdorp, pour une période de trois années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2014 ;
- M. Guy de Selliers de Moranville, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 ;
- M. Lionel Perl, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 ;
- M. Jan Zegering Hadders, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015;
- le renouvellement du mandat de M. Jozef De Mey, en tant que membre non exécutif du Conseil d'Administration de la société, pour une période de quatre années, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015.
Les autres points de l'ordre du jour ont également été approuvés par l'assemblée, notamment les modifications des statuts.
Enfin, la proposition de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010 a été approuvée.
Seul le point 6.1.1 a été rejeté : "Le capital social de la Société s'élèvera à un milliard quatre cent vingt-huit millions d'euros (EUR 1.428.000.000) divisé en trois milliards quatre cent millions (3.400.000.000) Actions Jumelées, chacune ayant une valeur nominale de quarante-deux euro cents (EUR 0,42). Le capital social de la Société s'élèvera à un milliard quatre cent vingt-huit millions d'euros (EUR 1.428.000.000) divisé en trois milliards quatre cent millions (3.400.000.000) Actions Jumelées, chacune ayant une valeur nominale de quarante-deux euro cents (EUR 0,42)".
La transcription intégrale des exposés et les résultats des votes seront publiés sur www.ageas.com, dans la rubrique "Investor Relations / Assemblées des Actionnaires", ce vendredi 29 avril 2011.
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[1] Dividende :
Le dividende brut pour l'exercice financier 2010 a été fixé à EUR 0,08 par Action Ageas.
L'Action Ageas représente une action dans chacune des deux sociétés mères, ageas SA/NV et ageas N.V. Les actionnaires ont la possibilité de recevoir un dividende de ageas SA/NV, donc de source belge, ou de ageas N.V., donc de source néerlandaise. Ils doivent faire connaître leur choix au cours de la période d'élection de dividende.
Le calendrier suivant a été arrêté :
2 mai 2011 - Cotation ex-dividende - Début de la période d'élection du dividende
20 mai 2011 - Fin de la période d'élection de dividende
31 mai 2011 - Paiement du dividende 2010 (coupon n° 44).
Le dividende final brut d'ageas N.V., donc de source néerlandaise, s'élèvera à EUR 0,08 par Action Ageas. Le dividende final net s'élèvera à EUR 0,068, c'est-à-dire le dividende brut sous déduction de la taxe retenue aux Pays-Bas, qui est en principe de 15%.
Le dividende final brut d'ageas SA/NV, donc de source belge, s'élèvera à EUR 0,08 par Action Ageas. Le dividende final net s'élèvera à EUR 0,06, c'est-à-dire le dividende brut sous déduction du précompte mobilier qui, en Belgique, est en principe de 25%. Les actions accompagnées du coupon n° 44 de la feuille de coupons strip VVPR donnent lieu à un précompte mobilier de 15%, auquel cas le dividende net est d'EUR 0,068 par action.
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