Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2011 et option de paiement du dividende en numéraire ou en actions (AcT)

Assemblée Générale 2010

Compte-rendu de l’Assemblée Générale mixte du 27 juin 2011

• Dividende de 0,10 euro par action
• Option de paiement en numéraire ou en actions du 20 juillet 2011 jusqu’au 20 septembre inclus
• Prix de l’action remise en paiement du dividende : 50,64 euros

Communiqué de presse

Avignon, le 11 juillet 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, présente le compte-rendu de l’Assemblée générale mixte qui a réuni ses actionnaires le 27 juin 2011 à 10h00 à Paris (Palais Brongniart).

Cette Assemblée, sous la présidence de Jacques Dikansky, Président Directeur Général de la Société, a été l’occasion de dresser un bilan très positif de l’année 2010 écoulée et d’évoquer les premiers résultats de l’exercice 2011 ainsi que les perspectives de développement du Groupe.

Une participation très active

Lors de cette Assemblée générale, 4 335 595 actions (67,6% du capital) et 3 012 596 voix (59,3% des droits de vote) étaient représentés, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises.

Adoption de l’ensemble des résolutions soumise au vote des actionnaires

A l’issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui ont été approuvées à une large majorité, notamment les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice 2010 et le renouvellement des délégations de compétence et autorisations accordées au Conseil d’administration relatives aux opérations sur le capital.
Le résultat des votes est détaillé ci-après.

Option de paiement du dividende en espèces ou en actions

L’Assemblée générale a également approuvé la distribution d’un dividende pour un montant de 0,10 euro par action, et propose aux actionnaires d’opter pour le paiement du dividende en espèces ou en actions entre le 20 juillet et le 20 septembre 2011 inclus. Passé ce délai, l'actionnaire qui n'aura pas exercé son option auprès de son intermédiaire financier, ne pourra plus recevoir son dividende qu'en espèces.

Le prix d’émission de l’action remise en paiement du dividende a été fixé à 50,64 euros, ce qui correspond à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant l’Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra:

• soit obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire ;
• soit recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte.

La « record date » est fixée au 19 juillet 2011 et la « date de détachement » au 20 juillet 2011.
Le paiement du dividende en espèces et l’admission des actions nouvelles sur NYSE Euronext Paris auront lieu le 30 septembre 2011.

Un avis Euronext détaillant les modalités pratiques de cette option paraîtra le 18 juillet 2011.

Résultat détaillé des votes aux résolutions

• 1^ère résolution ordinaire
  Approbation des comptes sociaux

• Résolution adoptée à 99,6% des votes exprimés.

• 2^ème résolution ordinaire
  Approbation des comptes consolidés

• Résolution adoptée à 99,6% des votes exprimés.

• 3^ème résolution ordinaire
  Affectation du résultat et fixation du dividende

• Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

• 4^ème résolution ordinaire
  Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions

• Résolution adoptée à 99,8% des votes exprimés.

• 5^ème résolution ordinaire
  Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions

• Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.
  Messieurs Dikansky et Lambert ont été exclus des votes pour cette résolution, compte tenu de leur intérêt commun dans ces conventions et engagements réglementés.

• 6^ème résolution ordinaire
  Ratification de la cooptation de la société Edmond de Rothschild Investment Partners

• Résolution adoptée à 76,2% des votes exprimés.

• 7^ème résolution ordinaire
  Nomination de Madame Jacqueline Dikansky en qualité d’administrateur

• Résolution adoptée à 73,9% des votes exprimés.

• 8^ème résolution ordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce

• Résolution adoptée à 89,7% des votes exprimés.

• 9^ème résolution extraordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce

• Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.

• 10^ème résolution extraordinaire
  Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

• Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.

• 11^ème résolution extraordinaire
  Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel

• Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.

• 12^ème résolution extraordinaire
  Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public

• Résolution adoptée à 77,6% des votes exprimés.

• 13^ème résolution extraordinaire
  Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé

• Résolution adoptée à 77,8% des votes exprimés.

• 14^ème résolution extraordinaire
  Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

• Résolution adoptée à 86,1% des votes exprimés.

• 15^ème résolution extraordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital

• Résolution adoptée à 92,6% des votes exprimés.

• 16^ème résolution extraordinaire
  Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail

• Résolution adoptée à 98,4% des votes exprimés.

• 17^ème résolution extraordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux

• Résolution adoptée à 91,9% des votes exprimés.

• 18^ème résolution extraordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux

• Résolution adoptée à 83,1% des votes exprimés.

• 19^ème résolution extraordinaire
  Modification de l’article 8 des Statuts de la Société relatif aux actions de préférence

• Résolution adoptée à 69,3% des votes exprimés.
  La société Natraceutical S.A, détenant 615 428 voix et titulaire d’actions de préférence, s’est abstenue pour ce vote compte tenu de l’objet de la résolution.

• 20^ème résolution ordinaire
  Formalités

• Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.fr, rubrique Investisseurs > Documents 2011 :

• La présentation commentée lors de l’assemblée générale intégrant les informations sur l’activité 2010 écoulée, les objectifs 2011 et les perspectives de développement, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;

• Le Document de Référence 2010, incluant les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne mises en place, et le document d’information annuel, déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2011 sous le n°D.11.0389.
  Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la société.

• Prochaines publications
  - Chiffre d’affaires 1^er semestre : 26 juillet 2011
  - Résultats consolidés 1^er semestre : 31 août 2011

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Naturex est coté depuis octobre 1996 sur Euronext Paris, compartiment B

A propos de Naturex
Naturex est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale.

Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale pour les industries agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques.

Naturex, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 950 personnes et dispose de ressources industrielles performantes à travers 11 sites industriels en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Suisse), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil et en Australie. Il bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 19 pays (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique).

Naturex jouit d’une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits d’origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans son positionnement sur des produits spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une Recherche & Développement soutenue.

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