La banque KBC choisit la technologie de DATA4S pour lutter contre le blanchiment d'argent

LOUVAIN, Belgique, September 1 /PRNewswire/ --

- L'unité AML de la banque KBC met en oeuvre un système de filtrage des comptes

La banque KBC, l'une des premières banques de détail en Belgique, a choisi la technologie PINPOINT de DATA4S pour contrôler et passer au crible 4 millions de comptes chaque jour. Le système est programmé pour traiter les comptes par lots, mais il s'avère cependant très sensible comme l'indiquent les grandes lignes du rapport, les alertes et les exceptions ainsi que l'analyse globale, disponibles en début de journée pour les 6 enquêteurs de l'unité AML.

Après 6 mois d'essai, le système est devenu complètement opérationnel au mois de mai de cette année, affinant en permanence ses algorithmes de recherche pour atteindre un niveau de précision toujours plus élevé. La fonction de rapport intégré permet à l'équipe de gérer un nombre plus important d'alertes dans un délai plus court tout en disposant d'informations plus cohérentes.

Geert Vermander, directeur du service de conformité pour la banque KBC indique : << Mon objectif est de faire en sorte que la banque KBC gagne du terrain non seulement par son unité de contrôle et de conformité, mais plutôt grâce à sa fonction active de lutte contre le blanchiment d'argent. Par ailleurs, lorsqu'il sera légal d'émettre des rapports électroniques, nous serons prêts à profiter de tous les avantages offerts par la fonction PINPOINT, ainsi que de nombreux autres événements du secteur qui se produiront prochainement. >>

Bruno van den Meerschaut, responsable de l'unité AML ajoute : << Un produit technologique est aussi efficace que les personnes qui travaillent derrière le dispositif. Les employés de DATA4S nous ont convaincus par leur dévouement, leur savoir-faire et leur excellente collaboration tout au long du processus. Les personnes qui travaillent au sein de mon unité sont très enthousiastes. Même si au départ le passage des comptes au peigne fin générait plus d'alertes, le délai nécessaire à la réalisation des investigations a diminué en raison des analyses cohérentes qui ont été fournies et de la possibilité d'émettre des rapports automatiquement. >>

Herman Verrelst, directeur général de DATA4S affirme : << Nous sommes tout simplement ravis qu'une banque de détail accomplie et mature telle que la KBC confirme que nous sommes en mesure de fournir un service technologique AML intégral. >>

À propos de DATA4S

DATA4S fournit des solutions d'analyse du risque de bout en bout aux entreprises du secteur financier et des télécommunications. La solution PINPOINT de gestion du risque permet aux clients internationaux de DATA4S d'obtenir un aperçu rapide de leurs activités commerciales et des activités de leur client par l'intermédiaire des transactions par lot et en temps réel ainsi que le contrôle des comptes, afin d'empêcher le développement d'activités frauduleuses et suspectes et de minimiser les risques. Dans le domaine des services financiers, PINPOINT se consacre notamment à la lutte contre la fraude des cartes de crédit et de débit/GAB, à la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi qu'à la lutte contre la fraude interne et le financement d'activités terroristes. DATA4S possède des bureaux à Leuven (Belgique) et Londres (Royaume-Uni), apportant son soutien à des clients tels que KBC, New York Clearing House, Rabobank et Visa Europe.