Communiqué EuropaCorp : Compte rendu de l'Assemblée Générale

PR Newswire/Les Echos/ Communiqué de presse EUROPACORP : COMPTE RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE Saint-Denis, le 26 septembre 2013 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue ce jour à Paris. Le détail des votes des résolutions est présenté en annexe. Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2012/2013 ainsi qu'une distribution d'un montant de 0,12 EUR par action au titre de l'exercice 2012/2013. Le Groupe rappelle que le montant des distributions de dividendes envisagées pour les exercices à venir se situe dans une fourchette comprise entre 20% et 40% des résultats annuels distribuables de la Société. A l'occasion de cette Assemblée générale, Christophe Lambert, Directeur général d'EuropaCorp, a commenté les récentes actualités du Groupe et a fait le point sur l'état d'avancement du plan d'actions stratégiques annoncé le 4 mai 2011. Agenda financier : 29 novembre 2013 : Chiffre d'affaires et Résultats consolidés semestriels A PROPOS D'EUROPACORP EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, et ventes de droits TV pour la France, ainsi que les activités de ventes des droits internationaux, partenariats et licences, et production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est également présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. Il détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com Contacts Groupe EuropaCorp Image Sept Olivier Roullet - Estelle Guillot-Tantay / Sylvie Ruggieri Relations Investisseurs egt@image7.fr / sruggieri@image7.fr oroullet@europacorp.com Tél : 01 53 70 74 70 Tél : 01 55 99 50 00 EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP ANNEXE Détails des votes Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 19 386 768 (66%) ce qui représente un quorum suffisant tant pour l'Assemblée générale statuant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire. Nombre de % votes % votes Résolution Objet votes exprimés Pour Contre 1 Approbation des comptes sociaux 19 386 768 97,60% 2,40% de l'exercice clos le 31 mars 2013 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 201 19 386 768 100,00% 0,00% 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2013 19 386 768 100,00% 0,00% 4 Transfert d'une partie de la prime d'émission au compte report à nouveau et distribution aux actionnaires d'une partie de la prime d'émission 19 386 768 100,00% 0,00% 5(*) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions 19 382 733 95,38% 4,62% 6 Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes titulaire et suppléant 19 386 768 99,73% 0,27% 7 Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions 19 386 768 92,35% 7,65% 8 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance 19 386 768 96,42% 3,58% 9 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance 19 386 768 91,78% 8,22% 10 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier 19 386 768 92,45% 7,55% 11 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an 19 386 768 91,78% 8,22% 12 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L.225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 19 386 768 92,09% 7,91% 13 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider une augmentation de capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers 19 386 768 6,75% 93,25% 14 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société 19 386 768 95,54% 4,46% 15 Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société 19 386 768 92,19% 7,81% 16 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées 19 386 768 92,09% 7,91% 17 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées 19 386 768 92,09% 7,91% 18 Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 19 386 768 100,00% 0,00% 19 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions 19 386 768 98,79% 1,21% 20 Modification de l'article 8 des statuts 19 386 768 95,17% 4,83% 21 Pouvoirs en vue des formalités 19 386 768 100,00% 0,00% (*) Pour cette résolution, les actions de Monsieur Luc Besson n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés. 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