Le gouvernement d\'entreprise 2013
PR Newswire/Les Echos/ 5. Gouvernement d'entreprise 5.1. APPLICATION DU PRINCIPE INSTAURANT PROGRESSIVEMENT UNE REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL En application de l'article 225-18-1 du Code de Commerce, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20 % à compter de la première assemblée qui se tiendra à partir du 1er janvier 2014, 40 % pour la première qui se tiendra à partir du 1er janvier 2017. Si le conseil d'administration se trouve composé à l'issue de la prochaine assemblée de plus de cinq membres, il conviendra qu'au moins deux postes d'administrateurs soient confiés à des personnes de sexe opposé. Chapitre 3 Rapport de gestion 5.2. COMPOSITION, MANDATS ET FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat Olivier Salaun Président du conseil 42 ans française 09/10/2012 2015 (statuant d'administration sur les comptes de 2014) Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises directeur général PSB Industries président du conseil d'administration Baikowski, CGL Pack Service, Texen administrateur INP Pagora gérant SCI Casador Mandats et fonctions échus au cours de l'exercice gérant PSB Services Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années président Association Technique de l'Industrie Papetière (ATIP) vice président Ahlstrom Food administrateur Ahlstrom Tampere (Finlande) directeur du conseil d'administration Ahlstrom Yulong (Chine) directeur général Ahlstrom Specialties Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat Majest, représenté 77 ans française 1978 2017 (statuant par Jean-Claude Cachat sur les comptes de 2016) Administrateur Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises administrateur association Odes membre du conseil de surveillance Sivalbp gérant société de participation au développement de l'économie savoyarde (SPADES), Jeanchrigest, Juligest, Emmagest, Jemagest, Majest Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années administrateur président et membre du conseil de surveillance TV8 Mont-Blanc président du conseil d'administration Sivalbp association Odes Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat Julien Cachat 43 ans française 2010 2016 (statuant sur les Administrateur comptes de 2015) Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises directeur général adjoint Majest administrateur Baikowski, CGL Pack Service, Texen, TV 8 Mont Blanc Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années directeur CGL Pack Annecy membre du conseil de surveillance Sivalbp Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat François-Xavier Entremont 42 ans française 2010 2016 (statuant Administrateur sur les comptes de 2015) Autres mandats et fonctions en cours Noms des sociétés françaises président directeur général Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir) cogérant MB Investissement administrateur Baikowski, CGL Pack Service, Texen, Financière Celinor Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années représentant permanent en tant qu'administrateur MB Investissement Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat MB Investissement, 47 ans française 2013 2014 (statuant représentée par Sabine sur les Entremont comptes de 2013) Administrateur Autres mandats et fonctions Noms des sociétés françaises en cours administrateur Société Anonyme Gestion Immobilière et de Réalisation commerciale (Sagir) cogérante MB Investissement gérante Epures, Deux pieds Deux pouces Mandats et fonctions échus exercés Noms des sociétés françaises au cours des 5 dernières années président Faraglia, Mitaz distribution, Genevois Distribution, Thônes distribution, de Chamtour, de la société d'exploitation Provencia, de Provencia novel président suppléant Stefano directeur général Faraglia, Mitaz distribution, Proxima, Provencia Novel, Alpadistri, Bernard, Douvaine distribution, Duparc et Geslin, de Val 4, Provencia administrateur Banque Populaire des Alpes, Anthy, du Buis, de la Brunette, la Crusaz, Hélémanique, Latour, Margencel, gérant des Mouettes, des Chauvets, du Puy Saint Martin, les Roses, les Salines, Sodevim, de la Vénétie, le Vorgeray et de C.Pro représentant de Provendis, présidente Proved, Val 4, Procared des sociétés président du conseil de surveillance Comptoir Savoyard de Distribution (CSD), société d'exploitation Provencia, Provencia Novel Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat Alain Wirth 70 ans française 1984 2014 (statuant sur les Administrateur comptes de 2013) Autres mandats et fonctions Noms des sociétés françaises en cours gérant Wapi, Wara, Finawi, Raf, HPF, La Rapière, Hôtel du Palais de l'Isle Mandats et fonctions échus exercés au cours des 5 dernières années président CGL Pack Annecy, CGL Pack Service, CGL Pack Lorient, Relais Industries directeur général délégué PSB Industries administrateur Baikowski, Texen, CGL Pack Service Age Nationalité Date de Date d'échéance nomination du mandat Raphaël Wirth 47 ans française 2010 2016 (statuant sur les Administrateur comptes de 2015) Autres mandats et fonctions Noms des sociétés françaises en cours auto-entrepreneur Raphaël Wirth Chapitre 3 Rapport de gestion 5.3. MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS ET AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX NON DIRIGEANTS en euros 2013 2012 Julien Cachat 13 000 17 000 François-Xavier Entremont 24 000 17 000 Jacques Entremont 24 000 17 000 Sabine Entremont - 17 000 Stéphane Rosnoblet 13 000 - Roger Rosnoblet 24 000 17 000 Alain Wirth 13 000 17 000 Raphaël Wirth 13 000 17 000 5.4. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX (EN EUROS) * Pour Olivier Salaun - Président Directeur Général 2013 2012 Rémunérations dues au titre de l'exercice 459 023 204 808 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice NA NA Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice NA NA Total 459 023 204 808 2013 2012 dus versés dus versés Rémunération fixe 270 000 270 000 26 308 26 308 Rémunération variable 163 000 76 815 - - Rémunération exceptionnelle - 58 500 178 500 *120 000 Jetons de présence 24 000 24 000 - - Avantages en nature** 2 023 2 023 NA NA Total 459 023 431 338 204 808 146 308 * welcome bonus ** les avantages en nature concernent la mise à disposition d'un véhicule de fonction * Pour Jean-Baptiste Bosson - Président Directeur Général (démission le 09/10/2012) 2013 2012 Rémunérations dues au titre de l'exercice 23 723 399 007 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice NA NA Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice NA NA Total 23 723 399 007 2013 2012 dus versés dus versés Rémunération fixe 23 723 23 723 289 146 289 146 Rémunération variable - - - - Rémunération exceptionnelle* - 83 000 83 000 - Jetons de présence - - 17 000 17 000 Avantages en nature** - - 9 861 9 861 Total 23 723 106 723 399 007 316 007 * prime de départ ** les avantages en nature concernent la mise à disposition d'un véhicule de fonction * Pour Alain Wirth - Président Directeur Délégué (démission le 31/01/2012) 2013 2012 Rémunérations dues au titre de l'exercice 13 000 22 320 Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice NA NA Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice NA NA Total 13 000 22 320 2013* 2012* Rémunération fixe NA 5 320 Rémunération variable NA NA Rémunération exceptionnelle NA NA Jetons de présence 13 000 17 000 Avantages en nature NA NA Total 13 000 22 320 *Les montants dus (rémunérations attribuées au dirigeant mandataire social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice quelle que soit la date de versement) et versés (intégralité des rémunérations versées au dirigeant mandataire social au titre de ses fonctions au cours de l'exercice) sont identiques. 5.5. AUTRES INFORMATIONS SUR LES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Les dirigeants mandataires sociaux de PSB Industries bénéficient du même régime de retraite complémentaire et supplémentaire que celui des cadres de PSB Industries. La retraite supplémentaire (Article 83) est limitée aux tranches A et B (part patronale 5 %). Date début mandat Date fin de mandat Olivier Salaun - Président Directeur Général 09/10/2012 Oui Non Contrat de travail X Régime de retraite supplémentaire X Indemnités ou avantages dûs ou susceptibles d'êtres dûs à raison de la cessation ou du changement de fonctions X Indemnités relatives à une clause de non concurrence X Rapport financier 2013. PSB Industries. Rapport de gestion. The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. 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