La Standard Chartered Bank investit dans de nouveaux outils technologiques pour garantir le respect des réglementations et améliorer la gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent

DUBLIN, Irlande, September 27 /PRNewswire/ --

- La banque internationale exploite au sein de son programme, la puissance des solutions Norkom pour mettre un frein au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme

Standard Chartered, l'une des banques les plus importantes sur le plan international, est sur le point de présenter le logiciel de conformité et de lutte contre la criminalité financière de Norkom Technologies comme élément de son programme conçu pour garantir le respect des réglementations et améliorer la gestion des risques liés au blanchiment d'argent. Conformément aux termes du contrat établi entre les deux entités, il est prévu d'intégrer les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent et de gestion des listes de surveillance de Norkom aux opérations de la banque dans plus de 50 pays répartis sur quatre continents afin de surveiller les transactions et filtrer les sanctions en temps réel. Grâce aux produits de Norkom, Standard Chartered aura la possibilité de détecter, analyser, intercepter et rapporter toute activité suspecte et criminelle.

Andrew Hunter, chef de groupe, Conformité et risque réglementaire chez Standard Chartered, explique : << En tant que banque internationale, nous avons besoin de systèmes répondant à des normes strictes de manière à pouvoir uniquement faire des affaires avec des individus et des entités jouissant d'une bonne réputation. L'absence d'une technologie adaptée poserait un risque pour notre entreprise et notre réputation ainsi que pour les communautés au sein desquelles nous exerçons notre activité. Nous jouissons d'une très forte présence en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Cette présence nous permet d'avoir une parfaite compréhension des marchés et des clients que nous comptons dans ces pays. Alors que notre entreprise gagne en taille et en importance, les solutions mises au point par Norkom nous permettrons de maintenir une politique d'application des lois de classe mondiale basée sur des processus globaux et cohérents pouvant être adaptés en fonction des normes réglementaires de chaque pays au sein duquel nous exerçons notre activité >>.

Avec la solution Norkom, Standard Chartered sera capable de surveiller les transactions bancaires, à la fois en temps réel et en mode batch, afin d'identifier tout comportement suspect. Les alertes, auxquelles priorité sera donnée en fonction de leur importance et accompagnées de toute l'information nécessaire, seront ensuite envoyées aux équipes d'analystes de Standard Chartered pour enquête.

Grâce à la solution Norkom, Standard Chartered sera également capable de comparer les transactions bancaires avec de nombreuses listes de surveillance établies par elle et les autorités réglementaires. De cette manière, la banque pourra immédiatement identifier les transactions émises ou reçues par des individus, organismes ou pays considérés comme présentant un << risque élevé >>, en donnant la priorité aux enquêtes de manière à ce que la banque concentre son attention sur les personnes ou entités représentant le plus gros risque.

<< C'est la souplesse et la fonctionnalité du produit qui nous ont séduit >>, a déclaré Hunter. << C'est une solution simple qui permet de gérer nos risques à niveau mondial, tout en étant configurable pour répondre aux besoins spécifiques à un pays. Elle permet également d'enregistrer des économies d'échelle, de moderniser nos procédures de vérification de la conformité et aide à la protection de notre entreprise dans le monde entier >>.

Selon Paul Kerley, directeur général de Norkom Technologies, la décision de Standard Chartered de déployer un produit de Norkom reflète une reconnaissance croissante de la synergie qui existe entre prévention du crime et respect des réglementations. << Avec la solution Norkom, Standard Chartered disposera des moyens de protéger la réputation dont elle jouit dans le monde et de respecter les normes réglementaires, le tout sous une seule infrastructure >>. Notre solution a déjà fait ses preuves dans d'autres secteurs, ayant permis à ses utilisateurs de réduire le taux de criminalité de 70 % et les coûts liés aux enquêtes et autres travaux de recherche de 300 %. Nous sommes impatients d'observer des retombées tout aussi bénéfiques au sein de Standard Chartered Bank >>.

Agissant en qualité de témoin lors de la signature du contrat entre Standard Chartered Bank et Norkom Technologies, Bertie Ahern, le Premier ministre irlandais, a déclaré : << Norkom est un formidable exemple du succès croissant des sociétés informatiques irlandaises. Sa capacité à faire de la concurrence et de gagner au sein de l'arène internationale témoigne de l'excellent design de ses logiciels associé à une stratégie commerciale solide et des compétences d'exécution avérées >>.

Remarques aux éditeurs :

A propos de Norkom Technologies

Norkom Technologies est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de conformité et de lutte contre la criminalité financière, utilisés pour détecter et combattre différents types de crimes financiers dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Les applications de Norkom permettent d'identifier et de combattre certains problèmes tels que le blanchiment d'argent, les actes frauduleux liés à l'usage de chèques et de cartes de crédit/débit, l'usurpation d'identité ou le transfert illégal de fonds à des individus ou des organismes.

Norkom Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de lutte contre la criminalité financière destinées à l'industrie des services financiers dans le monde entier. Grâce à ses produits, les organisations sont capables de détecter et de combattre le crime financier, réduire leurs pertes opérationnelles et rester en conformité avec les normes déontologiques et réglementaires en constante évolution de l'industrie. Norkom offre une panoplie de solutions destinées à combattre le crime financier et qui regroupe les produits de lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering = AML), les solutions de gestion des listes de surveillance (Watch List Management), les solutions de lutte contre l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires (Card Fraud), les produits de lutte contre l'usurpation d'identité (Identity Theft), les solutions de lutte contre l'usage frauduleux de chèques (Cheque Fraud) et les produits de lutte contre la fraude internationale (International Fraud).

Fondée en 1998, Norkom compte des clients en Europe et en Amérique du Nord. Parmi eux, on distingue la New York Clearing House, HSBC Bank, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, KBC Bank, National Australia Bank Group, Rabobank ainsi que d'autres institutions et organisations bancaires mondiales. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.norkom.com.

A propos de Standard Chartered : Ouvrir la voie en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient

Standard Chartered compte 38 000 employés au sein de 950 bureaux répartis dans plus de 50 pays de la région Asie-Pacifique, de l'Asie du sud, du Moyen-Orient, de l'Afrique, du Royaume-Uni et des Amériques. Standard Chartered est l'une des banques les plus importantes sur la scène internationale avec des employés de 80 nationalités différentes.

Standard Chartered PLC est inscrite à la bourse de Londres et à celle de Hong Kong et figure parmi les 25 premières sociétés de l'indice FTSE 100 en termes de capitalisation boursière.

Elle compte dans sa clientèle aussi bien des particuliers que des entreprises. Sa branche << particuliers >> propose des cartes de crédits, des prêts personnels, des hypothèques et des services d'acceptation des dépôts et de gestion de patrimoine aux particuliers ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Sa branche << grandes entreprises >> offre à ses plus gros clients des services dans le domaine du financement des transactions commerciales, de la gestion de la trésorerie, de l'emprunt, des titres de placement, des opérations de change, des marchés des capitaux d'emprunt et des services financiers aux entreprises.

Standard Chartered est bien établie au sein des marchés en expansion et a l'intention de devenir le partenaire stratégique de ses clients. La banque combine connaissance approfondie des marchés régionaux et compétences de classe mondiale.

La banque est reconnue pour sa norme de gouvernance et son sens de la responsabilité envers les entreprises ainsi que son engagement à faire la différence dans les communautés au sein desquelles elle exerce ses activités.