Information réglementée - Décisions des assemblées générales des actionnaires d'ageas SA/NV, tenues le 27 avril 2016

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'ageas SA/NV ont approuvé l'ensemble des propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration

La part du capital social représentée s'élevait à 40,04%.

Les assemblées générales des actionnaires ont approuvé:

• les comptes sociaux annuels de la société pour l'exercice 2015;
• le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 1,65 par action Ageas;
• le rapport de rémunération;
• la nomination de Madame Yvonne Lang Ketterer, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration et Monsieur Antonio Cano, membre de l'Executive Committee, en tant que membre exécutif du Conseil d'Administration, pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020;
• le renouvellement du mandat pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020, de:
  • Madame Jane Murphy, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration;
  • Madame Lucrezia Reichlin, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration;
  • Monsieur Richard Jackson, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration;
• l'annulation des 7,207,962 actions rachetées en 2015;

Les assemblées ont également approuvé tous les autres points de l'ordre du jour, y compris les modifications aux Statuts et l'acquisition d'actions ageas SA/NV.

Enfin, les assemblées ont approuvé la décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire de la société, KMPG Réviseurs d'Entreprises, pour l'exercice 2015.

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