NETGEM : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2004
Neuilly sur Seine, le 5 juillet 2004 - Netgem (FR0004154060 - NTG) annonce que l'Assemblée Générale Mixte qui s'est réunie le 29 juin 2004 sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président Directeur Général, a adopté l'ensemble des résolutions présentées relatives notamment :
- à l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003, certifiés sans réserve par le collège des commissaires aux comptes,
- à la mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actions (1) ,
- au renouvellement des autorisations conférées au conseil d'administration pour augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières ainsi que par incorporation de réserves, bénéfices ou autres primes (2),
- à la délégation au conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à l'effet (i) d'augmenter le capital social en période d'offre publique d'achat et/ou d'échange sur les titres de la Société (3), (ii) d'annuler les actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions et (iii) d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
En revanche, et sur recommandation du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire a rejeté la résolution visant à déléguer au conseil les pouvoirs nécessaires à l'effet d'émettre des actions réservées au profit des adhérents du plan épargne entreprise de la Société.
Au cours de leur intervention, le Président Directeur Général et le Directeur Financier, après avoir rappelé que le lancement de la TNT en France était désormais officiel, ont notamment indiqué que, compte tenu de la réduction de ses coûts opérationnels et de l'amélioration de son contexte d'activité, la Société disposait d'une trésorerie lui permettant d'aborder avec sérénité les 12 prochains mois.
1) La mise en oeuvre de cette autorisation requerrera l'obtention préalable d'un visa de l'AMF sur une note d'information détaillant les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette autorisation.
2) Il est précisé que le montant maximum des augmentations de capital qui pourraient être ainsi mises en oeuvre ne saurait excéder 5 millions d'euros.
3) Cette autorisation peut uniquement être mise en oeuvre afin de permettre la réalisation d'opérations d'acquisition ou de croissance externe de la Société.
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