Soft Computing : Descriptif du programme de rachat d'actions AG du 1 juin 2016

SOFT COMPUTING

Société anonyme au capital de 453 593,40 Euros

Siège social : 55 quai de Grenelle - 75015 Paris

RCS Paris. 330 076 159

Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 1 juin 2016

SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

DE L'OPERATION

Emetteur : SOFT COMPUTING

Titres concernés : actions SOFT COMPUTING admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, Compartiment C, code ISIN FR 0000075517 - SFT

Autorisation : Assemblée Générale du 1 juin 2016

Nombre de titres et part du capital détenus directement ou indirectement par Soft Computing :

Soft Computing détenait, au 30 avril 2016, 224 947 de ses propres titres, représentant 9,92 % de son capital.

Répartition par objectif des titres que l'émetteur détient directement ou indirectement :

Au 30 avril 2016, les 224 947 actions propres détenues par la société sont réparties comme suit par objectif :

• Contrat de liquidité :  838
• Annulation : 224 109

Objectifs du nouveau programme de rachat :

Les objectifs de ce programme sont :

1. Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Soft Computing par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie admise par l'AMF,
2. Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et de toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou  des mandataires sociaux du groupe, notamment dans le cadre d'attribution gratuite d'actions, de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou au titre d'un plan d'épargne entreprise, dans les limites prévues par la loi,
3. Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
4. Assurer la couverture de titres de créance convertibles en actions dans le cadre de la réglementation boursière,
5. Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises.

Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres de capital :

La part maximale du capital de la société susceptible d'être détenue est 10% du capital, soit 226 796 actions ; compte tenu du nombre d'actions auto détenues à ce jour, soit 224 947 actions représentant 9,92 % du capital, la part maximale de capital pouvant encore être détenue s'élève à 0,08 %, soit 1 849 actions.

Le prix maximum d'achat est de 18 euros ; le montant maximal consacré à ces acquisitions ne peut dépasser 4 082 KEUR.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le conseil d'administration appréciera, dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois, la société n'entend pas recourir à des produits dérivés.

Durée du programme de rachat :

Le programme a une durée de dix huit mois à compter de l'assemblée générale du 1^er juin 2016 soit

jusqu'au 1^er décembre 2017.

Bilan du précédent programme :

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 1^er juin 2015 a autorisé le conseil d'administration, avec faculté de délégation, à mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions pour une période de dix-huit mois, soit jusqu'au 2 décembre 2016. Les modalités de ce programme ont été décrites dans la note d'information en date du 1^er juin 2015 relative audit programme de rachat.

Les tableaux ci-dessous détaillent les opérations réalisées au titre du précédent programme de rachat.