Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2016 (AcT)

Avignon, le 11 juillet 2016 - NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire qui a réuni ses actionnaires le 29 juin 2016 à Paris, sous la présidence de Monsieur Paul LIPPENS, Président du Conseil d'administration et de Madame Hélène MARTEL-MASSIGNAC, Vice-Présidente.

Olivier RIGAUD, Directeur Général et François De Gantès, Directeur Financier, ont commenté les résultats consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2015 ainsi que l'information financière du 1^er trimestre de l'exercice 2016 ; ils ont également répondu aux questions des actionnaires présents dans la salle.

Participation

Lors de cette Assemblée générale, 6 380 151 actions (69,00% du capital) et 8 368 619 voix (73,16% des droits de vote exerçables) étaient représentés[1], satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires.

Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires

A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui ont toutes été approuvées à une large majorité.

Le résultat des votes est détaillé ci-après.

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.com :

• La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2015 écoulée, les informations financières du 1^er trimestre 2016 ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
   
• Le Document de Référence 2015 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2016 sous le n°D.16-0440, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration et les procédures de contrôle interne mises en place, le rapport RSE sur les informations sociales, environnementales et sociétales et le tableau des honoraires des Commissaires aux comptes. Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la Société.

Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires

• 1^ère résolution ordinaire
  Approbation des comptes annuels de la Société

Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

• 2^ème résolution ordinaire
  Approbation des comptes consolidés

Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

• 3^ème résolution ordinaire
  Affectation du résultat et fixation du dividende

Résolution adoptée à 99,86% des votes exprimés.

• 4^ème résolution ordinaire
  Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions

Résolution adoptée à 95,11% des votes exprimés.

• 5^ème résolution ordinaire
  Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration

Résolution adoptée à 99,44% des votes exprimés.

• 6^ème résolution ordinaire
  Avis sur la rémunération 2015 de Monsieur Olivier RIGAUD

Résolution adoptée à 83,36% des votes exprimés.

• 7^ème résolution ordinaire
  Avis sur la rémunération 2015 de Monsieur Thierry LAMBERT jusqu'à sa démission en mars 2015

Résolution adoptée à 81,61% des votes exprimés.

• 8^ème résolution ordinaire
  Nomination d'un Co-commissaire aux comptes titulaire

Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

• 9^ème résolution ordinaire
  Nomination d'un Co-commissaire aux comptes suppléant

Résolution adoptée à 97,61% des votes exprimés.

• 10^ème résolution ordinaire
  Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce

Résolution adoptée à 79,48% des votes exprimés.

• 11^ème résolution mixte
  Pouvoirs pour les formalités

Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.

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Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt dernières années, pour atteindre 397,8 millions d'euros en 2015.

Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

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