Résultats de l'Assemblée Générale Mixte d'AB Science du 28 juin 2017
Paris, 29 juin 2017
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2017
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 28 juin 2017, à 16 heures 00 au cabinet d'avocats CVML, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22 532 190 actions ordinaires et 40 865 810 voix, soit respectivement 54,27% du nombre total d'actions et 68,03 % des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 22eme résolution qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires :
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Résolution |
Résultat |
Quorum |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention | |
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1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 |
Approuvée |
12 013 253 |
40 467 810 |
99.03% |
398 000 |
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2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 |
Approuvée |
12 013 253 |
40 467 810 |
99.03% |
398 000 |
|
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 |
Approuvée |
12 013 253 |
40 467 810 |
99.03% |
398 000 |
|
4. Approbation des conventions règlementées |
Approuvée |
12 013 253 |
37 613 904 |
92.04% |
3 251 906 |
|
5. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Alain Moussy, Président Directeur Général |
Approuvée |
12 013 253 |
37 600 714 |
92.01% |
3 265 096 |
|
6. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Alain Moussy en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2017 |
Approuvée |
12 013 253 |
37 618 787 |
92.05% |
3 247 023 |
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7. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2017 |
Approuvée |
12 013 253 |
37 650 287 |
92.13% |
3 215 523 |
|
8. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions |
Approuvée |
12 013 253 |
37 480 743 |
91.72% |
3 385 067 |
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9. Ratification de la nomination et renouvellement du mandat d'un administrateur - Madame Christine Blondel |
Approuvée |
12 013 253 |
37 660 881 |
92.16% |
3 204 929 |
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10. Renouvellement du mandat d'un administrateur - Madame Brigitte Reverdin |
Approuvée |
12 013 253 |
37 633 442 |
92.09% |
3 232 368 |
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11. Nomination de Audit et Conseil Union en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Groupe Conseil Union en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de SEGESTE et de Laflute Audit Associés |
Approuvée |
12 013 253 |
37 746 788 |
92.37% |
3 119 022 |
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12. Pouvoirs pour formalités |
Approuvée |
12 013 253 |
40 467 810 |
99.03% |
398 000 |
Résolutions extraordinaires :
|
Résolution |
Résultat |
Quorum |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention | |
|
13. Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription |
Approuvée |
15 016 566 |
37 663 167 |
92.16% |
3 202 643 |
|
14. Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription |
Approuvée |
15 016 566 |
37 625 807 |
92.07% |
3 240 003 |
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15. Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou de fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique |
Approuvée |
15 016 566 |
37 425 207 |
91.58% |
3 440 603 |
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16. Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé |
Approuvée |
15 016 566 |
37 425 207 |
91.58% |
3 440 603 |
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17. Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10 % du capital |
Approuvée |
15 016 566 |
37 425 207 |
91.58% |
3 440 603 |
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18. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions |
Approuvée |
15 016 566 |
37 425 207 |
91.58% |
3 440 603 |
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19. Limitation globale des autorisations |
Approuvée |
15 016 566 |
38 190 282 |
93.45% |
2 675 528 |
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20. Autorisation consentie au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux |
Approuvée |
15 016 566 |
37 828 179 |
92.57% |
3 037 631 |
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21. Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé |
Approuvée |
15 016 566 |
37 827 825 |
92.57% |
3 037 985 |
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22. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription |
Rejetée |
15 016 566 |
141 423 |
0.35% |
40 724 387 |
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23. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société et ayant assisté la Société dans le cadre de ses levées de fonds du premier trimestre 2017 et/ou toutes levées de fonds ultérieures |
Approuvée |
15 016 566 |
37 835 211 |
92.58% |
3 030 599 |
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24. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'Administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'Administration de la Société et/ou de ses filiales, aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat ainsi qu'à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société et ayant assisté la Société dans le cadre de ses levées de fonds du premier trimestre 2017 et/ou toutes levées de fonds ultérieures |
Approuvée |
15 016 566 |
37 838 718 |
92.59% |
3 027 092 |
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25. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à personne dénommée |
Approuvée |
15 016 566 |
37 827 507 |
92.57% |
3 038 303 |
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26. Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires |
Approuvée |
15 016 566 |
37 838 718 |
92.59% |
3 027 092 |
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27. Pouvoirs pour formalités |
Approuvée |
15 016 566 |
40 864 410 |
100.00% |
1 400 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement, dans les cancers, les maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, en santé humaine et animale.
AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans 13 phases 3 chez l'homme, dans le cancer de la prostate métastatique, le cancer du pancréas métastatique, le cancer colorectal métastatique en rechute, le cancer de l'ovaire métastatique en rechute, le GIST, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le lymphome périphérique à cellule T en rechute, l'asthme sévère, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques progressive. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
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