Iba sa: 2020 - age - convening notice

Louvain-la-Neuve, le 27 décembre 2019

Cher Actionnaire,

Concerne : Convocation à l'AGE d'IBA SA à tenir le lundi 27 janvier 2020 à 10h00

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires d'IBA SA qui se tiendra dans le nouveau bâtiment d'IBA situé à 1348 Louvain-la-Neuve, Chemin du Cyclotron 3 (bâtiment « Beam Factory » - salle Aurora Borealis) le lundi 27 janvier 2020 à 10h00, pour délibérer sur l'ordre du jour détaillé ci-joint.

Dans le cadre de cette AGE, vous trouverez également ci-joint les documents suivants :

1. Une procuration à compléter et renvoyer si vous désirez être représenté à l'AGE ;
2. Un formulaire de vote par correspondance à compléter et à renvoyer si vous désirez faire parvenir votre vote par correspondance avant l'AGE ;
3. Le rapport spécial prévu à l'article 7:199, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations (CSA), disposition relative au capital autorisé ; et
4. Le rapport circonstancié prévu à l'article 7:154, alinéa 1^er, du CSA, disposition relative à la modification de l'objet et des buts de la Société.

L'ensemble de ces documents est également à votre disposition sur le site internet de la Société . Les changements statutaires proposés sont mis en évidence dans une version comparée par rapport à la version actuelle des statuts, mise à votre disposition sur ce même site.  

Pour toute question concernant la présente convocation, nous vous invitons à envoyer un e-mail à shareholderrelations@iba-group.com.

Conformément à l'article 7:128, §1, alinéa 2, du CSA, si le quorum de présence requis n'est pas atteint lors de la première AGE convoquée aux date, heure et lieu ci-dessus et si aucun nouveau point n'a été mis à l'ordre du jour, la deuxième AGE est d'ores et déjà convoquée à se tenir le vendredi 14 février 2020 à 10h00, au même endroit que la première AGE.

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.

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Saint-Denis SA
Administrateur et Président du Conseil d'Administration
Représentée par son représentant permanent, M. Pierre Mottet

Pièces jointes

• IBA SA-AGE 2020-Ordre du jour et formalités d'admission et de participation-191227
• IBA SA-AGE 2020-Procuration-191227
• IBA SA-AGE 2020-Formulaire vote par correspondance-191227
• IBA SA-AGE 2020-Rapport spécial capital autorisé-191227
• IBA SA-AGE 2020-Rapport circonstancié modification objet-191227