BAWAG P.S.K. met en place la suite logicielle de Norkom pour la lutte contre les crimes financiers dans le cadre de son offensive contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme
DUBLIN, Irlande, October 25 /PRNewswire/ -- BAWAG P.S.K., la plus grande banque pour particuliers d'Autriche, qui offre ses services financiers à plus de 1,3 millions de clients particuliers et à plus de 60 000 clients commerciaux, est sur le point de mettre en place, dans le cadre de son offensive contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, le logiciel de la société Norkom Technologies dans le domaine des crimes financiers et de la conformité.
BAWAG P.S.K. va mettre en place dans l'ensemble de l'entreprise la suite de solutions de Norkom afin de combattre le blanchiment d'argent et d'améliorer la gestion des listes de suspects. Cet instrument sert au dépistage et à l'analyse ainsi qu'au traitement et à l'alerte d'activités suspectes auprès des autorités. Grâce à cette suite de solutions de Norkom, BAWAG P.S.K. va être en mesure de surveiller chacune des transactions de chaque client entre chacun des comptes et dans chaque localité et de détecter ainsi des comportements suspects. Si tel est le cas, des alertes de mise en garde, pondérées en fonction de critères précis et accompagnées de toutes les informations nécessaires, sont envoyées à l'équipe d'enquête de la division des enquêtes de BAWAG P.S.K. pour examen, traitement approfondi et communication aux autorités compétentes.
Un représentant de BAWAG P.S.K. explique : << En tant que société, nous prenons très au sérieux notre responsabilité de protéger notre exploitation, nos clients et nos employés ainsi que la société dans son ensemble. Grâce à notre collaboration avec Norkom, nous sommes en mesure de répondre aux exigences existantes des autorités de contrôle tout en étant capable de réagir de manière rapide et flexible à de nouvelles réglementations. Cette suite de solutions nous permet de modifier facilement les seuils et les paramètres des scénarios et profils de détection existants mais également d'en ajouter facilement de nouveaux. "
BAWAG P.S.K. n'a pas seulement été impressionnée par la flexibilité de la suite Norkom, mais elle a également été particulièrement éblouie par sa capacité éprouvée à améliorer l'efficacité du processus de détection et d'enquête. Cette solution permet de vérifier continuellement l'efficacité des scénarios et profils de détection. En utilisant des analyses robustes, on recherche dans le cadre de cette solution les mécanismes de détection qui déclenchent des alertes précises et ceux qui ne le font pas. Cela permet à la banque de réduire le nombre de fausses alertes coûteuses en temps, en argent et en ressources. Outre des possibilités complètes de contrôle des alertes et du règlement des cas individuels, cette solution logicielle offre à la banque une source d'informations unique qui permet à l'équipe d'enquête de s'acquitter facilement et rapidement des étapes de travail nécessaires.
La solution anti-blanchiment d'argent de Norkom fait partie d'une suite logicielle du secteur des crimes financiers entièrement intégrée. Elle est soutenue par une plate-forme technologique commune qui permet aux clients de détecter de nombreuses sortes de délits, du blanchiment d'argent à la fraude. Cette solution logicielle offre l'infrastructure nécessaire à une stratégie directe en matière de lutte anti-crime. Dans le cadre de cette solution, les coûts d'exploitation du logiciel sont réduits et le client économise de considérables coûts d'investissement naissant normalement lors de chaque nouvelle disposition légale ou sorte de crime.
Dans un rapport récemment publié par Celent, un cabinet de recherche international du secteur financier, l'auteur Neil Katkov décrit la société Norkom en ces termes : << ...un des rares éditeurs offrant une suite logicielle complète fournissant tous les composants essentiels d'une solution de conformité à l'anti-blanchiment d'argent, notamment la surveillance des mouvements entre comptes, le filtrage par liste de surveillance, l'analyse comportementale, la gestion des cas, les analyses et les rapports. >>
Le contrat conclu avec BAWAG P.S.K. est un pas supplémentaire pour Norkom Technologies dans l'expansion de sa clientèle renommée et croissante. Parmi les clients de Norkom, on compte d'ores et déjà d'importantes institutions financières comme HSBC, Crédit Agricole, Travelex, Bank of Montreal, Rabobank, The New York Clearing House, Standard Chartered Bank, Visa, Natexis Banques Populaires, KBC Bank, Fortis Bank, Erste Bank et National Australia Bank Group.
Norkom Technologies
Norkom Technologies est un éditeur leader des solutions logicielles du domaine des crimes financiers dans le secteur des services financiers internationaux. Ces solutions permettent aux entreprises de détecter les crimes financiers et de les combattre et de réduire par la même les pertes d'exploitation. Les dispositions légales et les exigences sans cesse changeantes de ce secteur sont prises en compte simultanément. Norkom offre une palette de solutions dans le domaine des crimes financiers qui va des produits pour la lutte anti-blanchiment d'argent, à la gestion des listes de surveillance, aux fraudes par chèques et par cartes bancaires, au vol d'identité, jusqu'aux fraudes internes à l'entreprise. Norkom a été fondée en 1998 et offre ses services sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, en Asie-Pacifique ainsi qu'en Europe. Parmi sa clientèle, on compte : Crédit Agricole, Standard Chartered Bank, Erste Bank Group, Travelex, HSBC Bank, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, KBC Bank, National Australia Bank Group, Rabobank, ainsi que d'autres entités et institutions financières internationales.