Avis de convocation (AcT)

Mmes, MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 décembre 2006 à 11 heures dans les salons de l’Hôtel Hilton, avenue Herrenschmidt à 67000 Strasbourg à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

• Rapport du Directoire ;
• Rapport du Commissaire à la scission ;
• Approbation du projet d’apport partiel d’actif portant sur la branche d’activité de Promotion Immobilière développée en Alsace ainsi que sur les sociétés de Promotion immobilières s’y rattachant au profit de la Société OPERA CONSTRUCTION ALSACE ; approbation de cet apport et de sa rémunération ;
• Constatation de la réalisation de l’apport partiel d’actif ;
• Approbation du projet d’apport partiel d’actif portant sur la branche d’activité de Promotion Immobilière développée en Lorraine ainsi que sur les sociétés de Promotion immobilières s’y rattachant au profit de la Société OPERA CONSTRUCTION LORRAINE ; approbation de cet apport et de sa rémunération ;
• Constatation de la réalisation de l’apport partiel d’actif ;
• Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit Ie nombre d'actions qu'iI possède, a le droit d'assister à l'assemblée, ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint, ou d'y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à l'assemblée :

• les titulaires d'actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours au moins avant Ia date fixée pour l'assemblée.
• les propriétaires d'actions au porteur devront, dans Ie même déIai, déposer chez l'établissement centralisateur, NATIXIS BANQUES POPULAIRES "Service Financiers – Emetteurs Assemblées" 10-12 avenue Winston Churchill, 94677 Charenton-le-Pont Cedex, soit une attestation d'inscription en compte délivrée par Ia banque, l'établissement de crédit ou la société de bourse, dépositaire de leurs actions, soit un certificat du même intermédiaire habilité teneur du compte, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à Ia date de l'assemblée.

Natixis Banques Populaire "Service Financiers – Emetteurs Assemblées" 10-12 avenue Winston Churchill, 94677 Charenton-le-Pont Cedex, tiendra à la disposition des actionnaires des formulaires de pouvoir ou de vote par correspondance, ainsi que des cartes d'admission. La demande peut lui en être faite par téléphone 01.58.32.47.80 ou télécopieur 01.58.32.46.60.

L'actionnaire souhaitant utiliser Ia faculté de vote par correspondance devra retirer au siège social de I'établissement centralisateur, ou demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social de Ia Société ou au centralisateur, le formulaire prévu à cet effet.

II est rappelé que conformément à la loi :

• les formulaires de vote par correspondance devront, pour être honorés, avoir été reçus complétés et signés au siège social de la Société ou par la Caisse centrale des banques populaires, 3 jours au moins avant Ia date de la réunion ;
• l'actionnaire ayant voté par correspondance, n'aura plus Ia possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vue d'un pouvoir. S'il détient des actions au porteur, il n'omettra pas de justifier de sa qualité d'actionnaire dans les conditions rappelées ci-dessus.

onformément à Ia loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales sont tenus, dans les délais légaux à la disposition des actionnaires, au siège social.