SEB choisit NetEconomy pour combattre le crime financier à l'échelle mondiale
LA HAYE, Pays-Bas, January 9 /PRNewswire/ --
- Première phase lancée en Lettonie avec ERASE
NetEconomy, leader mondial des solutions de gestion des crimes financiers et de conformité des données, a annoncé aujourd'hui que Skandinaviska Enskilda Banken(SEB) a choisi la solution ERASE(R) Compliance Manager(TM) contre le blanchiment d'argent (AML) pour surveiller les transactions bancaires ainsi que détecter et signaler les activités criminelles suspectes.
Cette implémentation par étape couvrira 18 pays moyennant plusieurs installations d'ERASE. La centrale des opérations sera en Suède et comptera des installations secondaires supplémentaires, notamment à Singapour et en Russie. ERASE fournira un tableau de bord de surveillance des opérations AML pour l'ensemble de la société SEB, et contrôlera plus de 100 millions de transactions chaque mois dans plus de 10 millions de comptes.
<< Avec un projet de cette envergure et complexité, il était crucial pour SEB de choisir une solution et une société répondant aussi bien à la réglementation en vigueur qu'aux exigences de SEB. NetEconomy a présenté une solution d'entreprise de haute qualité qui offre une extensibilité, une configurabilité ainsi qu'une flexibilité de système exceptionnelles >>, a déclaré Jan Persson, chef du groupe de sécurité de SEB. << En outre, l'expérience professionnelle prouvée de NetEconomy en matière de prestation d'implémentations dans plusieurs pays, leur compréhension de nos activités, ainsi que la connaissance et la réactivité de l'équipe ont permis à NetEconomy de se démarquer des autres fournisseurs que nous avons. >>
Récemment, SEB Unibanka en Lettonie a lancé ERASE après trois mois d'implémentation. La prochaine phase est déjà en route pour les opérations bancaires de l'Europe de l'Est de SEB. Celle-ci sera complètement prête dans six mois grâce aux futures phases couvrant les services de Merchant Banking, Nordic Retail and Private Banking, Card Services et les activités sur le territoire allemand. Son installation définitive au sein de toutes les unités commerciales du Groupe est prévue pour l'année 2007.
<< Le fait que SEB a choisi NetEconomy est une preuve sans équivoque de l'étendue et la portée de notre solution. NetEconomy s'adapte facilement aux différents environnements mondiaux, sous-entendant que chaque implémentation, tout en essayant d'atteindre un objectif stratégique commun, est différente >>, a déclaré Peter Kwakernaak, chef commercial de NetEconomy. << Nous espérons contribuer au succès continu de SEB en aidant à protéger ses clients et sa réputation moyennant la lutte contre le crime financier dans toutes ses zones géographiques et ses secteurs d'activités. Grâce à une vision complètement intégrée du crime à travers ses 18 pays, cette approche holistique progressive permettra de connaître clairement les risques commerciaux et de simplifier les processus au sein de l'organisation SEB >>.
La plate-forme de gestion des crimes financiers ERASE
NetEconomy est le leader du marché en matière de détection et de prévention des crimes financiers au moyen de notre plate-forme ERASE. ERASE offre une plate-forme complète et pleinement intégrée pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes, les fraudes transactionnelles, l'abus de marché et la fraude commise par les employés. La solution ERASE Compliance Manager de NetEconomy identifie une série d'activités de blanchiment d'argent et de financement terroriste à travers plusieurs réseaux, gammes de produits et pays, en donnant aux institutions financières une approche globale pour réduire efficacement le risque au sein de leur organisation. ERASE surveille les transactions financières telles que les dépôts de chèques, les dépôts en espèces et les virements bancaires, et signale à ses utilisateurs l'apparition d'une activité suspecte. Une fois que l'alerte a été donnée, un processus par étape doté d'un système intégré de gestion des dossiers guide les utilisateurs dans leurs recherches. En outre, l'environnement comprend les fonctions de recherche des dossiers et des rapports.
À propos de SEB
Le Groupe SEB est un groupe financier nord-européen possédant une clientèle composée de 400 000 sociétés et institutions, et de 5 millions de clients privés. SEB est présent dans les pays nordiques et baltiques, en Allemagne, en Pologne, en Ukraine et en Russie. Le Groupe est représenté à l'échelle mondiale dans près de 20 pays et emploie quelque 20 000 personnes.
À propos de NetEconomy
La société NetEconomy est le premier fournisseur de solutions de gestion de crimes financiers et de conformité des données. Avec plus de 100 implémentations dans 48 pays, NetEconomy possède un historique exceptionnel dans le développement et la livraison de solutions extrêmement efficaces et facilement déployables pour combattre le blanchiment d'argent, prévenir la fraude et surveiller les marchés. NetEconomy apporte une valeur commerciale à sa base de clients du monde entier par le biais de son approche client personnalisée pour la minimisation des risques réglementaires, en assurant des résultats mesurables et en protégeant la marque et la réputation des entreprises. NetEconomy, basée à La Haye, a des bureaux à Boston, Londres, New York, Paris, Kuala Lumpur, Shanghai et Sydney et possède des distributeurs et des partenaires stratégiques au Moyen-Orient, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie du Sud (Est) et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.neteconomy.com.