La solution ERASE Financial Crime est opérationnelle chez Abbey
THE HAGUE, Pays-Bas, July 19 /PRNewswire/ -- NetEconomy, un chef de file dans le domaine des solutions de contrôle en temps réel d'argent pour les entreprises financières a annoncé aujourd'hui qu'ERASE Financial Crime Suite(TM) est désormais opérationnelle chez Abbey. Sa fonction est de décourager les activités de blanchiment d'argent et autres transactions frauduleuses et d'aider la banque à remplir ses obligations de conformité imposées par la réglementation de la Financial Services Authority (FSA).
Pour Amanda Hughes, Responsable des questions relatives au blanchiment d'argent chez Abbey : << Les résultats obtenus avec ERASE Financial Crime Suite de NetEconomy sont tout à fait satisfaisants. La précision des alertes susceptibles d'aboutir à des activités illégales que le système génère est exceptionnelle, ce qui signifie moins d'alertes et plus de temps passé à contrôler les transactions qui sont réellement louches. >>
ERASE contrôle la totalité des 18 millions de clients d'Abbey représentant 23 millions de comptes générant plus de 65 millions de transactions par mois, soit environ 4 millions de transactions par jour à partir des trois systèmes bancaires d'Abbey, y compris Cahoot (banque par Internet), Abbey Retail Banking (banque de détail) et Abbey National Business Banking (banque commerciale).
Tous les matins, ERASE met à la disposition de l'équipe de surveillance d'Abbey une liste d'alertes générées suite à des activités bancaires inhabituelles. Les alertes sont alors gérées, suivies et rapportées à travers une procédure étape par étape, du début jusqu'à la fin dans un environnement totalement intégré. Le système de gestion intégrée des cas offert par ERASE, permet d'accélérer les processus, de l'automatisation des procédures pour les signalements d'activités suspectes (Suspicious activity reporting - SAR) générés manuellement ou par le système, au maintien de tous les dossiers et éléments, dans un environnement unique pour un accès, des enquêtes et des procédures de rapport aisés.
<< Notre système ERASE est configurable, extensible et souple et convient parfaitement aux institutions financières importantes et complexes comme Abbey qui souhaitent contrôler, gérer et signaler efficacement les données de transaction afin de combattre les crimes financiers >>, a déclaré Henry Barenholz, Vice-président des ventes et du marketing pour NetEconomy. Il a poursuivi : << Nous sommes ravis d'ajouter Abbey à notre liste de projets ERASE à grande échelle réalisés dans les délais, pour faire la démonstration de nos spécificités clés y compris la précision de notre système de détection, nos fonctionnalités complètes de flux de travaux et un système de gestion haut de gamme. >>
À propos d'Abbey
Abbey National Treasury Services plc fait partie d'Abbey, l'une des plus grandes sociétés de services financiers personnels du Royaume-Uni. Il s'agit de la plus grande banque du Royaume-Uni qui ne se consacre qu'aux services financiers personnels.
Abbey offre une gamme complète de services financiers personnels, de façon directe ou par un intermédiaire, à plus de 18 millions de clients du Royaume-Uni ou d'ailleurs. La gamme de services comprend les prêts hypothécaires, l'épargne, les comptes bancaires, les prêts, les cartes de crédits, les placements à long terme comprenant les fiducies de pension et d'investissement à participation unitaire, ainsi que les assurances vie, maladie, emploi, de particuliers et de ménages. Elle offre également ses services bancaires aux expatriés.
Le 12 novembre 2004, Banco Santander Central Hispano, S.A. (Banco Santander) est devenue propriétaire d'Abbey. Banco Santander est le groupe financier le plus important d'Espagne et le 9e groupe le plus important au monde par capitalisation du marché. Le groupe est présent dans 40 pays et emploie 130 000 personnes servant plus de 35 millions de clients à travers un réseau de 10 000 agences. L'organisation est le plus important groupe de services financiers d'Amérique Latine et possède le troisième plus important volume d'activités bancaires de détail en Europe. La banque se concentre sur les activités de banque de détail qui constituent 85 % de ses revenus, tout en offrant aussi une grande gamme de services financiers.
À propos de NetEconomy
NetEconomy, fondée en 1993, est un fournisseur important de solutions de suivi qui préviennent et détectent le crime financier pour les institutions financières et les entreprises de télécommunications du monde entier. Société privée dont les bureaux se trouvent à La Haye, Pays-Bas, à Boston, à Londres et à Kuala Lumpur, NetEconomy a pour vocation la fourniture des meilleurs services, logiciels et expertise afin d'aider sa clientèle mondiale à minimiser les risques, maximiser ses revenus et protéger l'avoir des actionnaires. Consultez : www.neteconomy.com.