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- Le logiciel ERASE Financial Crime Suite offre aux clients une solution totalement intégrée qui permet de détecter les blanchiments d'argent et de prévenir les fraudes, les abus du marché et la corruption interne.

NetEconomy, un chef de file dans le domaine des solutions de contrôle en temps réel d'argent pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui la publication d'ERASE Financial Crime Suite(MC), un logiciel totalement intégré conçu pour améliorer la façon dont les banques, les sociétés d'assurance et les maisons de courtage détectent et gèrent les crimes financiers.

<< Les crimes financiers peuvent avoir des répercussions importantes sur les revenus, drainer les ressources et menacer la réputation d'une institution financière >>, affirme Robin Bodaan, cofondateur et membre du conseil d'administration de NetEconomy. << L'ERASE Financial Crime Suite est conçue pour détecter proactivement diverses activités illégales et donner aux clients un aperçu global du crime dans toute institution financière >>.

L'ERASE Financial Crime Suite surveille les transactions financières, comme les dépôts d'argent liquide et de chèques, les virements télégraphiques et les transactions d'initiés. Elle alertera ses utilisateurs de l'apparence d'une activité illégale. Quand les alertes ont été déclenchées, une procédure, étape par étape, avec une gestion intégrée des cas, oriente les utilisateurs dans l'enquête, le suivi des cas et leur déclaration, dans un environnement totalement intégré.

SAM(MC), un moteur de suivi des activités douteuses de la prochaine génération au sein d'ERASE Financial Crime Suite, prévient et détecte efficacement une gamme d'activités reliées au crime financier, en plus d'éliminer la nécessité de mettre en oeuvre de nombreux outils pour gérer des activités criminelles disparates. Dans cette approche unifiée, les établissements financiers tirent avantage d'efficacités opérationnelles accrues, de coûts moindres et d'une meilleure perspective d'affaires relative au risque.

<< L'offre de solution de NetEconomy est la culmination d'années d'expérience de travail avec sa base mondiale de clients >>, Neil Katkov, analyste principal chez Celent Communications. << NetEconomy offre un rendement important et une approche logique à une prévention unifiée du risque, de la détection et de la gestion de la charge de travail, grâce à l'ERASE Financial Crime Suite >>.

À propos d'ERASE Financial Crime Suite

L'ERASE Financial Crime Suite offre une détection proactive, en temps réel, et un environnement de gestion qui comporte :

- un suivi des activités louches grâce à SAM qui combine diverses approches, dont un profil de comportement, une analyse de groupes semblables et des règles de prévention et de détection de divers secteurs d'activités criminelles. Les alertes produites sont mises en ordre de priorités selon le risque et elles ont des plus précises. Ainsi, le nombre de faux positifs et de faux négatifs qui apparaissent généralement dans un outil exclusivement fondé sur les règles est réduit considérablement ;

- le blocage en temps réel des transactions est effectué par l'intégration à BizTalk Accelerator for Swift de Microsoft, qui permet aux clients de prévenir la fraude et de bloquer l'activité illégale en temps réel;

- une vérification et tri d'une liste de surveillance qui permettent aux utilisateurs de vérifier les clients actuels ou nouveaux par rapport à diverses listes compatibles et ce, en temps réel. Pour les clients qui disposent déjà de cette capacité, SAM est intégré à WorldCheck et peut l'être avec Factiva, RDC,

ChoicePoint ou un autre logiciel de vendeur tiers ;

- un environnement de recherches riche en données permet aux utilisateurs de voir toutes les transactions, de visualiser les tendances et de trouver des liens et des associations pour découvrir des activités illégales ;

- le système de gestion des cas est intégré à l'ERASE Financial

Crime Suite pour gérer, prioriser et automatiser la gestion des cas individuels et la collecte de preuves dans un système de fichiers numériques ;

- les rapports automatiques réduisent les besoins de rédiger des rapports onéreux (p. ex., pour le SAR, CTR et SNRC). De plus, les rapports internes ou de gestions adaptés sont produits facilement et automatiquement ;

- Un rendement et une échelonnabilité exceptionnelles aident les clients à gérer et à traiter rapidement et efficacement un volume de transactions très élevé. L'ERASE Financial Crime Suite peut aider des clients qui n'ont que 5 000 comptes, mais aussi des mises en oeuvres mondiales à sites multiples et des serveurs qui contrôlent des millions de transactions chaque jour ;

- le coût total de propriété est réduit, des petites mises en oeuvre aux très grandes, par l'intégration des systèmes Microsoft actuels déjà en place. L'ERASE Financial Crime Suite fonctionne sous les serveurs Windows 2000 et 2003 qui utilisent SQL Server 2000 de Microsoft et Microsoft Message Queuing (MSMQ) comme plates-formes de mise en mémoire et de messagerie d'entreprise. L'environnement Microsoft offre stabilité et souplesse, tout en réduisant considérablement les délais d'installation et d'intégration.

À propos de NetEconomy

NetEconomy, fondée en 1993, est un fournisseur important de solutions de suivi qui préviennent et détectent le crime financier pour les institutions financières et les entreprises de télécommunications du monde entier. Société privée dont les bureaux se trouvent à La Haye, Pays-Bas, à Boston et à Londres,

NetEconomy s'est engagée à offrir les meilleurs services, logiciels et expertise pour aider sa clientèle mondiale à minimiser les risques, maximiser ses revenus et protéger l'avoir des actionnaires. www.neteconomy.com.