NetEconomy dévoile de nouvelles armes dans la lutte contre le crime financier

HOLLYWOOD, Floride, March 16 /PRNewswire/ --

- Les derniers modules de produit offrent des mises à jour des domaines clés de la prévention des crimes et des fraudes

- 11e édition annuelle de la Conférence-exposition internationale sur le blanchiment d'argent à Hollywood (Floride).

NetEconomy, le fournisseur leader des solutions de surveillance en temps réel des risques de l'entreprise pour le secteur financier, vient d'annoncer aujourd'hui de nouvelles capacités dans la lutte contre le crime financier avec la solution primée ERASE(R) Financial Crime Suite(TM). Répondant à la demande du marché en matière de solutions complètes qui poussent la valeur commerciale au-delà de la simple conformité aux réglementations, la société a élargi son activité pour inclure le domaine du crime financier et a amélioré sa fonctionnalité dans diverses catégories du marché.

<< Dans l'environnement en expansion de la gestion des risques de l'entreprise, il existe un sous-ensemble fondamental de technologies servant à la surveillance et à la prévention de la fraude et du crime financier >> explique Susan Landry, vice-présidente déléguée chez Gartner. << Les banques vont délaisser les solutions maison ou ponctuelles et rechercher des solutions d'entreprise alignant leurs pratiques en matière de conformité avec une approche plus générale de la gestion du risque. >>

La dernière version de la solution ERASE Financial Crime Suite se targue d'une fonctionnalité étendue dans quatre domaines principaux des crimes financiers : blanchiment d'argent, fraude, abus de marché et fraude du personnel.

Blanchiment d'argent

NetEconomy a mis à niveau sa solution primée de lutte contre le blanchiment d'argent en y ajoutant des fonctionnalités approfondies de flux de travail et la capacité Module automatisé de priorité (APM) qui automatise le processus d'enquête, manuel et exhaustif, suite à un rapport d'activité suspecte (SAR) généré par le caissier/succursale. L'APM permet d'économiser du temps, des ressources et de l'argent. Une banque a, par exemple, réduit de 50 % le nombre d'enquêtes effectuées (soit environ 200 affaires), sans aucune intervention manuelle, permettant ainsi à cette institution financière d'économiser 750 000 dollars US par an, selon certaines estimations.

Fraude

Le Module de prévention de la fraude incorpore les informations existantes provenant des systèmes de suivi des vols d'identité, de fraudes sur cartes et de fraudes par chèques, rassemblant les données dans son moteur Surveillance des activités suspectes (SAM) d'ERASE afin de procéder à une analyse et à une gestion d'affaire active pour toute transaction sortant de la norme.

Abus de marché

D'importantes mises à jour de la technologie de surveillance des marchés de NetEconomy permettent à une entreprise de s'assurer qu'elle est en conformité avec les nouvelles réglementations internationales, en particulier MiFID, ainsi qu'avec la Directive sur les abus de marché de l'UE, avec la SEC ainsi qu'avec les initiatives pour suffisance des fonds propres. Le nouveau Module de surveillance du marché offre une fonctionnalité sophistiquée de surveillance aux courtiers et aux clients ainsi qu'une surveillance des initiés.

Fraude du personnel

La surveillance avancée du personnel et l'analyse des liens/réseaux offrent une ligne de défense de précaution permettant de détecter des menaces de fraude interne et d'empêcher la manipulation ou le détournement des informations financières.

<< Il y a plus de 10 ans, NetEconomy a commencé à développer ses solutions afin d'aider les institutions banquières et financières à développer leur capacité à contrôler le risque >> a dit Sebastian Kuntz, président-directeur général de NetEconomy. << De nos jours, grâce à notre solution améliorée à modules intégrés, ERASE Financial Crime Suite, NetEconomy continue à relever la barre en matière de solutions de bonnes pratiques en accroissant la valeur commerciale des initiatives de lutte contre le crime financier pour notre clientèle mondiale. >>