Assemblée générale annuelle du 22 décembre 2004 (AcT)

L'ordre du jour est le suivant :

• Rapport de gestion du conseil d'administration sur la situation de la Société durant l'exercice clos le 30 juin 2004 ; rapport du conseil d’administration sur les comptes consolidés ;
  
  
• Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2004 ; rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de ce même exercice ;
  
  
• Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce ;
  
  
• Approbation desdites conventions, ainsi que des comptes (sociaux et consolidés) et des opérations de l'exercice ;
  
  
• Quitus aux administrateurs ;
  
  
• Affectation du résultat de l’exercice ;
  
  
• Attribution de jetons de présence aux administrateurs ;
  
  
• Autorisations et pouvoirs à conférer au conseil d’administration aux fins d’acheter des actions de la Société, par application de l’article L.225-209 du Code de Commerce ; conditions et modalités de cette autorisation ;
  
  
• Autorisation et pouvoirs à conférer au conseil d’administration aux fins d’annuler les actions auto-détenues et de réduire corrélativement le capital social (ordre du jour extraordinaire);
  
  
• Pouvoirs pour formalités.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 22 novembre 2004 et un rectificatif a été publié dans le BALO du 6 décembre 2004.

Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée Générale, en personne ou par correspondance, peuvent le faire dans les conditions prévues par la loi. Tous les documents sont disponibles auprès de la société :

Le texte des résolutions est également disponible en téléchargement sur le site Internet : www.avenir-telecom.com

Document de Référence

Le Document de Référence, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2004, a été déposé auprès de l’AMF le 2 décembre 2004 sous le n°D04-1550.

Le Document de Référence est disponible en téléchargement sur le site www.avenir-telecom.com.

Des exemplaires papier sont disponibles sans frais auprès du Service Actionnaires.

Programme de rachat d'actions

Le renouvellement du programme de rachat d'actions étant proposé à l'Assemblée Générale du 22 décembre 2004, une Note d'Information préalable a obtenu le visa de la l’AMF le 1^er décembre 2004 sous le n°04-940 ; une modification de cette note, portant sur le prix d’achat unitaire maximal autorisé, a été validée par l’AMF le 6 décembre 2004 sous le n°04-954. La Note d'Information est disponible en téléchargement sur le site www.avenir-telecom.com.

Des exemplaires papier sont disponibles sans frais auprès du Service Actionnaires.

Calendrier de communication

A propos d’Avenir Telecom
AVENIR TELECOM (Euronext List, indice Next 150) est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie. Le Groupe distribue des téléphones, abonnements et des accessoires directement dans son réseau de 500 magasins en propre et affiliés à l’enseigne Internity (distribution directe), auprès des entreprises (distribution corporate) et d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).

AVENIR TELECOM emploie 1 400 personnes dans 7 pays : France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Roumanie, Belgique et Maroc.

ISIN: FR0000066052
Reuters: AVOM.LN
Bloomberg: AVT:FP

Source : Actusnews