Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle du 16 décembre 2005 (AcT)

Marseille, le 3 janvier 2006

Les actionnaires de la société AVENIR TELECOM ( cotée sur Euronext List – compartiment B - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, vendredi 16 décembre 2005 à 15h00 à Marseille.

55% du capital et 71% des droits de vote étaient représentés.

Adoption des résolutions

A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 30 juin 2005 ), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient :

• 1ère résolution ordinaire
  Approbation des comptes sociaux
• 2ème résolution ordinaire
  Approbation des comptes consolidés
• 3ème résolution ordinaire
  Approbation des conventions réglementées
• 4ème résolution ordinaire
  Affectation du résultat de l'exercice dans son intégralité, soit 5 312 513 euros, au poste « report à nouveau »
• 5ème résolution ordinaire
  Attribution de jetons de présence aux administrateurs
• 6ème résolution ordinaire
  Nomination de Monsieur Christian PARENTE en qualité d'administrateur
• 7ème résolution ordinaire
  Nomination de Monsieur Pierre BADUEL en qualité d'administrateur
• 8ème résolution ordinaire
  Renouvellement du programme de rachat d'actions propres
• 9ème résolution extraordinaire
  Renouvellement de l'autorisation d'annuler des actions propres
• 10ème résolution extraordinaire
  Renouvellement de l'autorisation d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
• 11ème résolution extraordinaire
  Autorisation d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
• 12ème résolution extraordinaire
  Autorisation au Conseil d'Administration de procéder à l'émission d'actions de la Société et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en en fixant le prix d'émission
• 13ème résolution extraordinaire
  Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires
• 14ème résolution extraordinaire
  Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 10% du capital social en vue de rémunérer des apports en nature de valeurs mobilières
• 15ème résolution ordinaire
  Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves
• 16ème résolution extraordinaire
  Plafond global des autorisations dans le cadre des 10 ème , 11 ème , 12 ème , 13 ème , 14 ème et 15 ème résolutions
• 17ème résolution extraordinaire
  Autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise
• 18ème résolution ordinaire
  Apurement des pertes sociales figurant au compte « report à nouveau », par imputation sur les réserves et primes  
• 19ème résolution ordinaire
  Versement aux actionnaires d'une somme de 4 605 450 euros prélevée sur le poste « primes d'émission »
• 20ème et 21 ème résolutions extraordinaires
  Autorisations au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés
• 22ème résolution extraordinaire
  Mise à jour des statuts
• 23ème résolution mixte
  Pouvoirs en vue des formalités

Toutes les résolutions ont été approuvées.

Distribution par remboursement partiel de la prime d'émission

Suite à l'adoption de la 19ème résolution ordinaire, la somme de 4 605 450 euros prélevée sur le poste « primes d'émission » sera distribuée aux actionnaires le 25 janvier 2006, soit 0,05 euro pour chacune des 92 181 720 actions composant le capital social de la Société.

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.avenir-telecom.com, rubrique Nos Faits et Chiffres > Présentations et Publications

• Programme de rachat d'actions
• Rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les procédures de contrôle interne mises en place
• Document de Référence, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2005 ainsi que les résolutions détaillées énoncées précédemment, déposé auprès de l'AMF le 8 décembre 2005 sous le n°D05-1346

Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès du Service Actionnaires.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché.

• Chiffre d'affaires semestriel 7 février 2006
• Résultats semestriels 6 mars 2006
• Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 15 mai 2006
• Chiffre d'affaires annuel 24 août 2006
• Résultats annuels 18 septembre 2006

A propos d'Avenir Telecom

Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie. Le Groupe distribue des téléphones, abonnements et des accessoires directement dans son réseau de 370 magasins en propre à l'enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).
Avenir Telecom emploie 2 000 personnes dans 8 pays : France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne Roumanie et Maroc.

Avenir Telecom est coté sur Euronext List – compartiment B (Euronext Paris).
L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90, IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250.

ISIN: FR0000066052
Reuters : AVOM.LN
Bloomberg : AVT:FP

Source : Actusnews