Une banque irlandaise majeure choisit le logiciel de conformité et de protection contre le crime financier de Norkom pour répondre à la 3ème directive européenne contre le blanchiment d'argent
DUBLIN, March 4 /PRNewswire/ -- AIB, une banque irlandaise majeure, va implémenter un logiciel de conformité et de protection contre le crime financier de Norkom Technologies pour satisfaire à la 3ème directive européenne contre le blanchiment d'argent (AML) pour ses activités irlandaises, britanniques, polonaises et de marchés de capitaux. Le logiciel, reconnu par les analystes de l'industrie comme le plus avancé du marché, soutiendra l'approche basée sur les risques d'AIB pour la vérification au préalable des clients, la lutte contre le blanchiment d'argent et la surveillance automatisée des listes de sanctions financières, et fournira des fonctions d'analyse et de gestion de cas rigoureuses.
La 3ème directive européenne contre le blanchiment d'argent requiert que les institutions financières implémentent une approche basée sur les risques pour la gestion de leurs activités de conformité AML, associant le degré de risque présenté par chaque client avec un niveau variable approprié de l'activité de surveillance, de recherche et de hiérarchisation des risques.
<< Après avoir évalué le marché, nous avons conclu que le logiciel de Norkom permettrait de répondre aux exigences de conformité de la 3ème directive européenne contre le blanchiment d'argent pour nos opérations et nous fournirait une architecture technologique unique pour la gestion basée sur les risques de nos activités AML >>, a commenté Philip Brennan, directeur général du groupe en charge de la conformité d'AIB. << Nous utiliserons Norkom pour établir un profil de risque de base pour chaque client à l'ouverture d'un compte et pour adopter un niveau de surveillance adéquat. Le profil de risque et le niveau de surveillance seront tous les deux révisés si le modèle des transactions financières ou d'autres facteurs clés changent pendant la relation. De cette manière, nous pouvons avoir confiance dans le fait que le degré de surveillance appliqué à chaque client est directement corrélé au risque. >>
Le contrat avec AIB renforce la position de leader de Norkom sur le marché. La société fournit déjà ses solutions de conformité et de lutte contre le crime financier à des clients tels que HSBC, Rabobank, Western Union, KBC Bank, Standard Chartered Bank, Visa, Travelex et le Crédit Agricole.
<< Dans sa poursuite d'une approche basée sur les risques dans l'entreprise pour le crime financier et la conformité, AIB établit un standard auquel aspirent les institutions financières >>, a déclaré Paul Kerley, PDG de Norkom Technologies. << Les institutions de services financiers dans le monde reconnaissant qu'en alignant les niveaux de risque identifiés aux actions appropriées, elles améliorent non seulement leur capacité à combattre le crime, mais également leurs performances économiques et la productivité de leurs unités de recherche. Elles seront en mesure de cibler la ressource de recherche qui pourra fournir la plus grande valeur, de réduire l'incidence et la perte de temps associée aux fausses alertes et d'améliorer leurs performances en comptabilisant rapidement les activités à bas risque >>.
Norkom a récemment reçu le prix de la << Meilleure solution technologique >> de Complinet dans la catégorie de la conformité à la réglementation. Les juges ont décrit sa technologie << révolutionnaire >> et une << solide fondation pour une approche mesurée et unifiée pour aider à éviter une prolifération technologique onéreuse et contenir les coûts >>.
À propos d'Allied Irish Bank (AIB)
AIB Group est la première société de services bancaires et financiers en Irlande. Elle exerce ses activités principalement en Irlande, au Royaume-Uni, en Pologne et aux États-Unis. Ses 24 000 collaborateurs sont répartis dans 750
bureaux et quatre divisions principales : AIB Bank (Irlande), AIB Bank (Royaume-Uni), AIB Capital Markets et AIB Pologne. AIB jouit également d'une présence significative sur le marché bancaire régional américain grâce à sa participation de 23,5% dans M&T Bank Corporation, une des principales banques régionales aux États-Unis.
http://www.aibgroup.com
Norkom Technologies
Norkom Technologies (AIM : NORK.L, IEX : NORK.IE) est un chef de file en matière de solutions innovantes de conformité et de lutte contre le crime financier destinées au secteur mondial des services financiers.
Nous permettons aux entreprises de prendre des mesures éclairées, de renforcer leurs défenses et d'améliorer leurs stratégies contre le crime financier. Les solutions de Norkom, utilisées dans plus de 100 pays, permettent de réduire les pertes financières, de protéger les réputations, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de diminuer les coûts totaux de propriété. Norkom exerce ses activités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
Le logiciel de Norkom a été qualifié de << supérieur à ses concurrents >> par le groupe d'analyse Celent, et reconnu comme une << solution efficace pour la gestion des crimes financiers destinée aux entreprises >> par Gartner. Norkom a également reçu en 2007 le prix de la << Meilleure solution technologique >> de Complinet dans la catégorie de la conformité à la réglementation, en plus d'être classé au premier rang des fournisseurs de solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude par le magazine OpRisk & Compliance. Norkom est aussi le lauréat du prix des lecteurs de Banking Technology dans la catégorie << Meilleur produit >>.
Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.norkom.com
Contact médias : Fiona McLoughlin, Responsable marketing Norkom Technologies +353-1-8739612 fiona.mcloughlin@norkom.com