R-SIIC - Compte-rendu de l’AGM du 30 juin 2008 (AcT)

La société R-SIIC vous informe que l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des commanditaires de la société R-SIIC s’est tenue le lundi 30 juin 2008 à 15 heures, au siège social de la Société, sur première convocation, sous la présidence de Monsieur Xavier Gonzalez Dolz, co-gérant de la société Restaura SARL France, elle-même gérant de la Société.

D’après la feuille de présence définitive, certifiée exacte par les membres du bureau, les commanditaires présents ou représentés ainsi que les commanditaires ayant voté par correspondance et par procuration, au nombre de 5 au total, possédaient ensemble 155.646 actions sur les 157.928 actions composant le capital social et sur les 157.928 actions ayant le droit de vote au jour de l’Assemblée, soit 98,55 % des droits de vote. Le quorum requis sur première convocation, tant pour les Assemblées Générales Ordinaires que pour les Assemblées Générales Extraordinaires par les dispositions légales et réglementaires applicables, a donc été atteint.

Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la Société http://www.r-siic.com/.

Il est notamment précisé que Monsieur Michel Campagnoli et Monsieur Romualdo Ibañez Buela ont été nommés en qualité de membres du Conseil de Surveillance de la société R-SIIC, avec effet immédiat à l’issue de l’Assemblée, pour une durée de trois ans qui expirera en principe à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, et ce, à l’unanimité des commanditaires présents et représentés.

A l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte, le Président, Monsieur Xavier Gonzalez Dolz, a notamment décrit dans les grandes lignes l’activité du Groupe R-SIIC au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et a indiqué à ce titre que la Société avait poursuivi en 2007 sa stratégie de développement et d’investissement, notamment en continuant le processus de réhabilitation de ses immeubles.

Le secrétaire de l’Assemblée a, pour sa part, notamment présenté les comptes consolidés et sociaux de la société R-SIIC au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et a exposé les stratégies et les perspectives du Groupe en soulignant que la Société envisageait de poursuivre sa politique d’investissements immobiliers par de nouvelles acquisitions.

Il est également précisé en tant que de besoin qu’au cours de la réunion du Conseil de Surveillance qui s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte :

Monsieur Josep Xavier Solano Madariaga a été nommé en qualité de Président du Conseil de Surveillance de la société R-SIIC, avec effet immédiat à l’issue du Conseil, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance restant à courir, soit en principe pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2009 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ; et

Monsieur Romualdo Ibañez Buela a été nommé en qualité de Vice-président du Conseil de Surveillance de la société R-SIIC, avec effet immédiat à l’issue du Conseil, pour une durée de trois ans, venant en principe à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Contact :
Gabriela Laouchez
R-SIIC
2, rue Dupont des Loges et 1, rue Sédillot
75007 Paris
Tel. + 33 1 42 44 24 54