SWORD Group : Avis prealable valant avis de convocation
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont informés qu'ils sont
convoqués en Assemblée Générale Mixte le :
Lundi 26 avril 2004, à 15 heures
Au siège social,
A SAINT DIDIER AU MONT D'OR (69370)
9, Avenue Charles de Gaulle
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration : rapport de gestion et rapport sur les stocks-options,
- Lecture du rapport du Président sur le contrôle interne et le fonctionnement du Conseil d'Administration,
- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; lecture du rapport sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Présentation des comptes consolidés et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Approbation des comptes annuels (sociaux et consolidés) de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement du mandat des administrateurs,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités,
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration (points 22,23,24),
- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription,
- Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 27 février 2002 en ce qui concerne des augmentations de capital à réaliser avec et sans suppression de droit préférentiel de souscription dans la limite commune de 5.000.000 euros de nominal,
- Augmentation de capital corrélative en faveur des salariés en application de l'article L. 225-129-VII du Code de commerce (alinéa 1) ,
- Mise en harmonie des statuts avec la loi sur la Sécurité Financière (rapport sur les procédures de contrôle interne et le fonctionnement du Conseil d'Administration, conventions réglementées et commissariat aux comptes),
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités.
MODALITES :
- Tout actionnaire peut participer à l'Assemblée Générale personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions.
- Seuls seront admis à l'Assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de leur qualité :
En ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives, par l'inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée.
En ce qui concerne les titulaires d'actions au porteur : par le dépôt, à la SOCIETE GENERALE, division Titres Emetteurs, 32, rue du Champ de Tir 44312 NANTES Cedex 03, d'une attestation d'un intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des titres jusqu'à la réunion de l'Assemblée cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée.
- Les actionnaires pourront se procurer un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, au siège social.
- Les demandes de formulaire unique pour voter par correspondance doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée.
- Les indications de vote ne seront prises en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.
Contacts SWORD Group
Jacques MOTTARD - Président Directeur Général
Stéphanie DESMARIS - Chargée de Communication
+ 33 (0) 472 85 37 45 / sdesmaris@sword-group.com
siège social : 9 avenue Charles de Gaulle - 69370 Saint Didier au Mont d'Or
communiqué disponible sur www.sword-group.com et prline.com
publié également au BALO du 26 mars 2004
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