World-Check annonce l'acquisition d'IntegraScreen
LONDRES, February 4 /PRNewswire/ -- World-Check a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'IntegraScreen, l'un des principaux fournisseurs de services de due diligence (vérification préalable) aux grandes entreprises et gouvernements dans le monde entier.
Avec l'ajout de rapports de due diligence approfondie à l'échelle internationale (IEDD) à son portefeuille existant, World-Check est bien placée pour fournir un service de gestion du risque de bout en bout offrant une authentification de l'identité des clients (KYC : Know Your Customer) et des employés (KYE : Know Your Employee), un contrôle de la réputation, des évaluations personnalisées du risque pays et des rapports complets de due diligence pour un suivi, des analyses et des rapports approfondis dans de multiples secteurs.
Les rapports IEDD sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins du marché et fournir un contrôle des partenaires commerciaux et des clients (KYC) qui respecte les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la corruption et le financement du terrorisme (CFT) requises par les lois suivantes : Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) et USA Patriot Act. Les rapports de due diligence sont essentiels dans un certain nombre de cas : enquêtes préalables à une fusion ou acquisition et études sur des entreprises avant leur introduction en bourse, participation à une nouvelle coentreprise internationale, engagement d'un partenaire commercial essentiel dans un marché émergent, examen de hedge funds internationaux et mise en oeuvre des meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire et de gouvernance d'entreprise.
M. Daniel Peak, président-directeur général de World-Check, a déclaré : << Cette acquisition doit beaucoup à notre succès continu et notre souci permanent de fournir à nos clients les meilleurs outils possibles pour couvrir tous les aspects de la gestion du risque. Le service de rapports de due diligence d'IntegraScreen est un parfait complément de nos offres de produits actuelles, et nous permettra de fournir davantage de valeur à nos clients qui doivent disposer de rapports approfondis sur tous les éléments avant de prendre d'importantes décisions commerciales. Avec des bureaux répartis sur 19 sites et 10 pays et plus de 400 employés, notre vaste réseau international d'études et notre couverture étendue des marchés émergents, notamment le Moyen-Orient, l'Asie Pacifique, l'Europe de l'Est et l'Amérique latine, nous fourniront à n'en pas douter un avantage concurrentiel décisif >>.
A propos de World-Check
World-Check fournit sa base de données internationale de personnes et d'entreprises à haut risque à plus de 3000 institutions dans 162 pays, dont 47 des 50 plus grandes banques mondiales et des centaines d'agences gouvernementales. La base de données de World-Check, qui répertorie, entre autres, les blanchisseurs d'argent, terroristes, narcotrafiquants, banques fictives et entités condamnées connus, a une profondeur, une fiabilité et une couverture inégalées. La pertinence de sa couverture des personnes politiquement exposées (PEP) en matière de risque est aussi insurpassée. Les institutions s'appuient sur la base de données de World-Check pour améliorer leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de contrôle des clients (KYC), de due diligence approfondie (EDD), de prévention de la fraude et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) en évaluant efficacement le risque potentiel posé par leurs clients, partenaires, transactions et employés. Les renseignements de World-Check ont aussi une application directe dans le processus de contrôle du risque PEP. World-Check offre un fichier de données téléchargeable pour contrôler automatiquement un nombre illimité d'enregistrements, ainsi qu'un simple service en ligne pour le contrôle instantané d'une entité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.world-check.com