Al-Shanfari Holding Company intente une action en justice pour obliger la Banque nationale d'Oman à plus de transparence

MUSCAT, Oman, December 27 /PRNewswire/ --

- L'action a été introduite à Dubai avant la fusion avec la Banque Muscat

Al-Shanfari Holding Company, LLC a déposé une plainte auprès du tribunal de première instance de Dubai contre la Banque nationale d'Oman (NBO) et trois autres inculpés, demandant la désignation d'un expert bancaire ou d'un comité financier pour procéder à l'examen des dossiers de la NBO ayant trait à ce que la société estime avoir été un mécanisme de prêt illégitime instigué par l'ancien P.D.G. de la NBO, Aubyn Hill, qui est aussi impliqué dans l'action.

La plainte de Shanfari allègue qu'en 1966, M. Hill a contacté des représentants de la société pour promouvoir un programme d'investissements en actions et les inciter à emprunter de l'argent de la NBO. Les fonds empruntés et quelques autres ont alors été investis à la bourse de Muscat et dans les actions de la NBO. En 2002, d'après les allégations de la plainte, M. Hill a procédé à une restructuration finale des emprunts de la NBO et les fonds ont été transférés à des banques dans les Émirats arabes unis, notamment la Banque commerciale d'Abu Dhabi et la Banque nationale d'Abu Dhabi. Pour motiver davantage les banques d'Abu Dhabi à compléter les transactions, la NBO s'est engagée à garantir ces emprunts. Ces deux banques sont impliquées dans l'action de la Shanfari.

En 2002, après avoir pendant des années augmenté les provisions pour les emprunts consentis dans les programmes, M. Hill quitta abruptement ses fonctions à la NBO et rentra dans sa Jamaïque natale, où il démissionna récemment d'un autre poste bancaire important. Le mois dernier, la NBO a été enjointe par le tribunal de première instance d'Oman de fournir de la documentation concernant les emprunts. Jusqu'à présent, la NBO n'a remis aucun de ces dossiers.

Au dire de Monsieur Thomas V. Sjoblom, Esq., le conseiller financier aux Etats-Unis de la Shanfari, le refus de la NBO de laisser examiner ses dossiers soulève de sérieuses questions sur la légitimité du mécanisme d'emprunt et d'investissement.

<< Il est très suspect que la Banque nationale d'Oman refuse de donner à la Shanfari Holding Company accès à des dossiers qui ont un rapport direct avec les prêts accordés à Shanfari, surtout au regard des relations entre les deux organismes qui datent de nombreuses années. Si la NBO n'a rien à cacher, alors pourquoi cette institution - qui prévoit de participer à une fusion importante dans seulement quelques semaines - aurait-elle la moindre hésitation à fournir de la documentation qui fait l'objet d'une requête raisonnable et de bonne foi de la Shanfari dans le but de comprendre le litige sous-jacent et de déterminer la légitimité de certains investissements et produits des prêts. Si des obligations fiduciaires ont été violées lors des transactions de la NBO avec des clients, alors ces violations doivent être dénoncées en public, >> affirme M. Sjoblom.

<< On penserait que, sur cette question et toutes les autres, la NBO préférerait être aussi transparente que possible alors qu'elle prépare une fusion avec la Banque de Muscat. Notre action vise simplement à obliger la NBO à un minimum de transparence bancaire, du genre qui devrait de toute façon être là mais qui fait lamentablement défaut dans les transactions entre la NBO et Shanfari, laquelle s'efforce de comprendre l'attitude de la NBO à son égard, >> a-t-il ajouté.

Ce communiqué est distribué par Levick Strategic Communications au nom du Shanfari Group of Companies. Des informations supplémentaires sont disponibles au ministère de la Justice à Washington, DC.