Forum ADEFI 2005 - Anti-DElinquance FInancière les 20 et 21 septembre à Paris - Comment et jusqu'où formaliser vos dispositifs opérationnels anti-délinquances financières ?
Pour la 4ème année , Development Institute International réunira à la tribune et dans la salle lors du FORUM ADEFI des 20 et 21 septembre prochains les acteurs les plus influents du secteur de l'Anti-DElinquance FInancière :TRACFIN, GAFI, COMMISSION EUROPEENNE, EUROPOL...
Philippe Pellé de la Commission Européenne interviendra pour vous présenter le contenu de la 3ème directive européenne récemment adopté et son impact dans la lutte contre les délinquances financières.
L'adoption de la troisième directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est applicable au secteur financier ainsi qu'aux avocats, notaires, comptables, agents immobiliers, casinos, fiducies et prestataires de services pour les sociétés. Elle implique des exigences et des garanties supplémentaires pour des situations à haut risque comme les transactions avec des correspondants bancaires en dehors de l'union européenne
Ces 2 journées animées par les plus grands spécialistes vous permettront de :
- Dresser un panorama des nouveaux textes réglementaires et légaux qui constituent une
véritable politique de lutte contre les délinquances financières
- Cartographier toutes les typologies de délinquances économiques en 2005/06
- Déterminer l'opportunité de créer une cellule spécifique coordonnant les acteurs de la lutte
contre les délinquances financières
- D'anticiper les nouveaux risques technologiques auxquels vous devez faire face
- D'appréhender tous les dispositifs d'alerte qui permettent de prévenir les fraudes internes :
Compliance Officer, Whistleblowing, dispositifs automatique de contrôle...
Contacts :
Pour en savoir plus : Yann Luna : 01 43 12 54 90 - cn@development-institute.com
Consulter le programme : http://www.development-institute.com/NET/fiches_produit/conferences/forum_adefi_2005/index.htm
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