NETGEM : Compte-rendu de l''Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2010
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2010
Neuilly-sur -Seine, le 8 juin 2010
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem, réunie le 2 juin 2010 sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du conseil d'administration, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui ont été proposées et qui ont notamment porté sur :
- l'approbation des comptes consolidés et annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009;
- la distribution d'un dividende de 0,11 euro par action (+10% par rapport au dividende sur résultats 2008) dans le cadre de l'affectation du bénéfice distribuable arrêté au 31 décembre 2009 (E 16,6 millions). Il est précisé que la mise en paiement de ce dividende en espèces interviendra à compter du 10 juin 2010 [1];
- le renouvellement des mandats d'administrateurs de la société J2H, actionnaire de référence de la Société détenant 24,4% du capital au 31 décembre 2009 et de messieurs Joseph Haddad et Olivier Guillaumin, co-fondateurs de la Société, ainsi que la fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2010 à la somme globale de KE 90, sans changement par rapport à 2009 où le montant réel des jetons de présence versés s'est établi à KE 66 ;
- l'autorisation conférée au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem dans la limite de 10% du capital social, et selon des modalités prévoyant notamment un prix maximum d'achat de 10 euros par action et un montant maximum des fonds destinés au programme de rachat qui s'élève à E 4 millions;
- enfin, la mise en place d'un nouveau programme d'attribution gratuite des actions de la Société aux collaborateurs du groupe ainsi qu'à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du groupe et d'options de souscription et ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux des filiales de la Société, visant à accompagner l'effort de recrutement engagés par la Société en France et à l'international, dans la limite d'un plafond global fixé à 250 000 actions Netgem.
Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2010 est présenté ci-après.
A propos de Netgem :
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Pour toute information concernant l'assemblée.
Caroline Gauthier, Directrice Juridique, Tel : + 33 (0) 1 55 62 55 62
| Voix | % | Voix | % | Voix | % | |||||
| 1 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009 | 15.732.129 | 99,363 | 100.933 | 0,637 | - | - | Adoptée | ||
| 2 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des dépenses non-déductibles fiscalement | 15.732.129 | 99,363 | 100.933 | 0,637 | - | - | Adoptée | ||
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009, tel que ressortant des comptes sociaux | 15.805.574 | 99,826 | 27.488 | 0,174 | - | - | Adoptée | ||
| 4 | Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce conclues au titre de l'exercice 2009 et des conventions poursuivies au cours de l'exercice 2008 | 9.218.316 | 85,012 | 1.625.214 | 14,988 | - | - | Adoptée | ||
| 5 | Fixation du montant des jetons de présence | 15.732.129 | 99,363 | 100.933 | 0,637 | - | - | Adoptée | ||
| 6 | Renouvellement du mandat d'administrateur de la société J2H | 13.778.250 | 87,022 | 2.054.812 | 12.978 | - | - | Adoptée | ||
| 7 | Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Joseph Haddad | 12.411.220 | 78,388 | 3.421.842 | 21,612 | - | - | Adoptée | ||
| 8 | Renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Olivier Guillaumin | 13.702.371 | 86,543 | 2.130.691 | 13,457 | - | - | Adoptée | ||
| 9 | Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem | 12.227.289 | 77,226 | 3.605.773 | 22,774 | - | - | Adoptée | ||
| 10 | Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires | 15.805.574 | 99,826 | 27.488 | 0.174 | - | - | Adoptée | ||
| 11 | Autorisation d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux collaborateurs du groupe ainsi qu'à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du groupe | 12.160.084 | 76,802 | 3.672.978 | 23,198 | - | - | Adoptée | ||
| 12 | Autorisation à conférer au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription et ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux des filiales de la Société | 12.110.147 | 76,486 | 3.722.915 | 23,514 | - | - | Adoptée | ||
| 13 | Plafond d'actions de la Société émises ou à émettre à attribuer dans le cadre des onzième et douzième résolutions | 15.789.404 | 99,724 | 43.658 | 0,276 | - | - | Adoptée | ||
| 14 | Pouvoirs pour formalités | 15.805.574 | 99,826 | 27.488 | 0,174 | - | - | Adoptée |
[1] Date de détachement du dividende (" Ex date ") et date d'arrêté des positions (" Record date ") fixées respectivement aux 7 juin et 9 juin 2010
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The appendixes relating to the press release are available on:
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