Compte rendu de l''Assemble gnrale mixte des actionnaires de ROUGIER; Approbation de la nouvelle structure de gouvernance Distribution d''un dividende en numraire ou en actions

Regulatory News:

Sous la prsidence de Monsieur Jacques Rougier, l'Assemble gnrale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de ROUGIER (Paris:RGR) s'est runie le 18 Juin 2010 et a approuv l'ensemble des rsolutions figurant son ordre du jour.

Passage une gouvernance Conseil d'Administration

Les actionnaires de ROUGIER ont adopt le changement de statut de gouvernance du Groupe, qui passe de socit anonyme Directoire et Conseil de Surveillance socit anonyme Conseil d'Administration.

Toutes les nominations ayant t adoptes, le Conseil d'Administration de ROUGIER est dsormais constitu de 7 membres, dont 2 indpendants: Jacques Rougier, Francis Rougier, Marie-Yvonne Charlemagne, Franois-Rgis Motte (indpendant), Gilbert-Jean Audurier (indpendant), Nathalie Auguin et Herv Bozec.

Lors du Conseil d'Administration qui s'est tenu l'issue de l'Assemble gnrale, les administrateurs ont opt pour la dissociation des fonctions de Prsident et de Directeur Gnral. Dans cette perspective, Jacques Rougier a t nomm Prsident du Conseil d'Administration, et Francis Rougier, Vice-prsident et Directeur gnral. Le Conseil d'Administration a d'autre part confirm l'adhsion de la socit au code de gouvernance Middlenext.

Jacques Rougier a dclar: Ces changements correspondent une nouvelle tape de la vie du Groupe et au souhait de renforcer la gouvernance. Plus adapt la taille de notre entreprise, un Conseil d'Administration permet d'associer plus directement ses membres aux grandes dcisions stratgiques, tout en dissociant les fonctions de Directeur Gnral et de Prsident du Conseil d'Administration.

Paiement du dividende 2009 en actions

L'Assemble gnrale a approuv, dans sa partie ordinaire, les comptes sociaux et consolids de l'exercice clos le 31 dcembre 2009 et a dcid la distribution d'un dividende de 0,30 ? par action au titre de cet exercice. Chaque actionnaire pourra choisir de recevoir le paiement du dividende en numraire ou en actions ordinaires nouvelles de la Socit.

Le prix d'mission des actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fix 21,89 euros. Ce prix correspond 90 % de la moyenne des premiers cours cots aux vingt sances de bourse prcdant le jour de l'assemble gnrale, diminue du montant net du dividende dcid par l'assemble gnrale (soit 0,30 euro par action) et arrondi au centime d'euro immdiatement suprieur.

Le nombre total maximum d'actions ordinaires nouvelles susceptibles d'tre mises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 60.671 actions, reprsentant environ 4,18% du capital et 3,10% des droits de vote exerables de la Socit sur la base des actions en circulation au 18 juin 2010 augmentes du nombre maximum d'actions nouvelles susvis.

Le dividende de l'exercice 2009, arrt sur les positions du 24 juin 2010 au soir, sera mis en paiement partir du 29 juillet 2010.

Les actions ordinaires remises en paiement du dividende porteront jouissance compter du 1er janvier 2010 et feront l'objet d'une demande d'admission aux ngociations sur le march Euronext Paris compter du 29 juillet 2010. Elles disposeront des mmes droits que les actions ordinaires en circulation, tels que dcrits dans les statuts de la Socit.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en numraire ou en actions ordinaires nouvelles du 25 juin 2010 au 20 juillet 2010 inclus en faisant la demande auprs de leurs tablissements teneurs de comptes, et ce pour la totalit du dividende leur revenant. A l'expiration de ce dlai, le dividende ne pourra plus tre pay qu'en numraire.

Si le montant des dividendes pour lequel est exerce l'option ne correspond pas un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra obtenir le nombre d'actions immdiatement suprieur en versant, la date o il exercera son option, la diffrence en numraire ou, l'inverse, recevoir le nombre d'actions immdiatement infrieur complt d'une soulte en espces.

Ce communiqu, tabli en application de l'article 13 de l'Instruction n 2005-11 du 13 dcembre 2005 de l'Autorit des marchs financiers, n'est produit qu' titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat de titres financiers. Ce communiqu ou tout autre document relatif au paiement du dividende en actions ne pourra tre diffus hors de France qu'en conformit avec les lois et rglementations applicables localement et ne pourra constituer une offre de titres financiers dans les pays o une telle offre enfreindrait la lgislation applicable localement. L'option de recevoir le dividende au titre de l'exercice 2009 en actions n'est pas ouverte aux actionnaires rsidant de tout pays pour lesquels une telle option ncessiterait l'enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprs d'autorits boursires locales ; les actionnaires rsidant hors de France doivent s'informer des ventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Prochains rendez-vous :

• Chiffre d'affaires du 1^er semestre 2010 le mercredi 11 aot (aprs Bourse)

Codes : ISIN : FR0000037640 - BLOOMBERG : RGR FP - REUTER : ROUG.PA
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