Compte rendu de l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 30 juin 2011 (AcT)
Paris le 12 juillet 2011 - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Foncière Volta s’est réunie le jeudi 30 juin 2011 à 10h au siège social de la Société 3, avenue Hoche à Paris 8ème, sous la présidence de Monsieur Antoine Ménard, Président Directeur Général.
Les 8 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4.882.230 actions (auxquelles correspondent 8.323.072 voix), sur un total de 8.211.134 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11.894.155 voix), soit 59,46 %, ont adopté les résolutions suivantes :
| A titre Ordinaire | Suffrages exprimés | Voix Pour | Voix Contre | Abstention | ||||||
| Actions | % du capital | Total voix | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | ||
| Première résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 80 | 6.658.962 | 20 | 1.664.110 | 0 | 0 |
| Troisième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quatrième résolution Approbation des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 80 | 6.658.962 | 20 | 1.664.110 | 0 | 0 |
| Cinquième résolution Ratification de la cooptation d’un administrateur |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixième résolution Approbation d’une convention visée à l’article L 225-42-1 du Code de commerce |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septième résolution Nomination d’un nouvel administrateur |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huitième résolution Nomination d’un nouvel administrateur |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuvième résolution Jetons de présence |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dixième résolution Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A titre Extraordinaire | Suffrages exprimés | Voix Pour | Voix Contre | Abstention | ||||||
| Actions | % du capital | Total voix | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | ||
| Onzième résolution Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douzième résolution Utilisation des délégations financières en période d’offre publique portant sur les titres de la Société |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treizième résolution Autorisation d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la Société |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quatorzième résolution Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d’offre publique portant sur les titres de la Société |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinzième résolution Modification de la date de clôture de l’exercice social |
Rejetée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 20 | 1.664.630 | 80 | 6.658.442 | 0 | 0 |
| Seizième résolution Pouvoirs pour formalités |
Adoptée | 4.882.230 | 59,46 | 8.323.072 | 100 | 8.323.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| FONCIERE VOLTA Antoine MENARD Président Directeur Général Tél. : 01 56 79 51 10 contact@foncierevolta.com |
ACTUS FINANCE Jean-Michel MARMILLON Relations Presse Tél. : 01 53 67 07 80 jmmarmillon@actus.frJérôme FABREGUETTES-LEIB Relations Actionnaires / Investisseurs Tél. : 01 77 35 04 36 jfl@actus.fr |
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