Assemblée Générale SWORD GROUP pour les porteurs de BSA
Avis préalable valant avis de convocation
Mesdames, Messieurs les porteurs de Bons de Souscription d'Actions SWORD GROUP (Les " BSA " Code ISIN FR0010071308) sont informés qu ils sont convoqués en Assemblée Générale le :
Mercredi 27 avril 2005, à 11 heures 37, rue de Lyon, À PARIS (75012)
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivantes :
ORDRE DU JOUR
- lecture du rapport du conseil d'administration,
- nomination d'un représentant de la masse des titulaires de bons de souscription d'actions ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- modification de la parité d'exercice des bons de souscription d'actions suite au projet de division de la valeur nominale des actions SWORD GROUP,
- pouvoirs pour formalités.
PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Première résolution (nomination d un représentant de la masse des titulaires de BSA)
L'assemblée générale des titulaires de BSA, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 228-103 du Code de commerce, Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et de l'ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, Désigne la société EDMOND DE ROTHSCHIELD INVESTMENT PARTNERS (société par actions simplifiée au capital de 501.500 euros, dont le siège social est situé à Paris (75008), 47, rue du Faubourg Saint Honoré, dont le numéro unique d'immatriculation est le 444 071 898 RCS Paris), représentée par son Directeur Général, Monsieur Pierre-Yves POIRIER, en qualité de représentant de la masse des titulaires de BSA de la société SWORD GROUP, pour une durée expirant le jour qui suit celui au cours duquel le dernier BSA sera exercé, et au plus tard le 1er mai 2006, Décide que le représentant de la masse jouira des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion en vue de la défense des titulaires de BSA et ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions.
Deuxième résolution (modification de la parité d'exercice des BSA suite au projet de division de la valeur nominale des actions SWORD GROUP)
L'assemblée générale des titulaires de BSA, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l article L. 228-103 du Code de commerce, Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du projet de division de la valeur nominale des actions SWORD GROUP, laquelle serait ramenée de 5 euros à 1 euro par voie d'échange d'une action ancienne de valeur nominale de 5 euros contre 5 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro, Sous condition suspensive de l'adoption, par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société, laquelle doit se réunir le 29 avril 2005, du projet de division de la valeur nominale dans les conditions ci-dessus visées, Autorise, conformément à l'article L 228-103 du code de commerce, la division de la valeur nominale de chaque action SWORD GROUP dans les conditions ci-dessus visées, Décide de modifier en conséquence les caractéristiques des BSA telles qu'elles résultent de la notice publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 avril 2004 (affaire 62552), 4 BSA permettant de souscrire à 5 actions de la Société, au lieu d une action à ce jour.
Troisième résolution (pouvoirs pour formalités)
L'assemblée générale des titulaires de BSA confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra. Tout titulaire de BSA, quelque soit le nombre de BSA qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s y faire représenter. Les BSA ayant été délivrés sous la forme au porteur, leurs propriétaires, pour justifier de leurs droits, devront, au moins cinq jours avant l'assemblée générale, faire justifier de l'immobilisation de leurs titres par une attestation d'un intermédiaire habilité, à déposer auprès de la Société Générale, division titres émetteurs, 32 rue du Cham de Tir 44312 Nantes Cedex 03. Les titulaires de BSA pourront se procurer des pouvoirs en vue de se faire représenter à l assemblée ou des formulaires de vote par correspondance, au siège social. Les demandes de formulaire unique de vote par correspondance doivent parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée. Les indications de vote ne seront prises en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
Le Conseil d'administration
Contacts
. Jacques MOTTARD
Président Directeur Général
. Stéphanie DESMARIS
Chargée de Communication
+ 33 (0) 472 85 37 45
sdesmaris@sword-group.com
Siège social : 9 avenue Charles de Gaulle - 69370 - Saint Didier au Mont d'Or
L intégralité du communiqué est disponible sur www.sword-group.com, www.companynewsgroup.com, et www.boursorama.com
Publié également au BALO du 25 mars 2005
> A propos de SWORD GROUP
Créé en décembre 2000
Président fondateur : Jacques MOTTARD
895 collaborateurs au 31/12/2004
Eurolist Compartiment C
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Segment Next Economy
Secteur FTSE : 972 services informatiques
CAC Small 90, CAC Mid and Small 190 et SBF 250
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