Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020
Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 juillet 2020
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du groupe AUREA, qui s'est tenue à huis clos le 23 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Nombre d'actions composant le capital social : 9 908 207
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 9 363 977
Nombre de droits de vote nets (**) : 16 109 797
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance : 13 741 901
Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 017 488 actions, soit 74,94% des actions ayant le droit de vote.
(*) 9 908 207 actions composant le capital - 544 230 actions auto détenues, incluant les 7 200 actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit le 20 juillet 2020 après bourse.
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité).
TEXTE DES RÉSOLUTIONS
| 1ère résolution(AGO) | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | AdoptéePour 13.741.899Contre 2Abstention 0 |
| 2ème résolution(AGO) | Affectation du résultat des comptes annuels ce l'exercice clos le 31 décembre 2019 | AdoptéePour 13.741.664Contre 237Abstention 0 |
| 3ème résolution(AGO) | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | AdoptéePour 13.741.891Contre 10Abstention 0 |
| 4ème résolution(AGO) | Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce | AdoptéePour 13.593.022Contre 148.879Abstention 0 |
| 5ème résolution(AGO) | Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | AdoptéePour 13.741.891Contre 10 bstention 0 |
| 6ème résolution(AGO) | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 | AdoptéePour 13.741.664Contre 237Abstention 0 |
| 7ème résolution(AGO) | Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux | AdoptéePour 13.593.022Contre 148.879Abstention 0 |
| 8ème résolution(AGO) | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël Picard | AdoptéePour 13.592.793Contre 149.108Abstention 0 |
| 9ème résolution(AGO) | Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Financière 97 | AdoptéePour 13.593.020Contre 148.881Abstention 0 |
| 10ème résolution(AGO) | Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société | AdoptéePour 13.593.022Contre 148.879Abstention 0 |
| 11ème résolution(AGO) | Pouvoirs pour formalités | AdoptéePour 13.741.901Contre 0Abstention 0 |
| 12ème résolution(AGE) | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce | AdoptéePour 13.741.889Contre 12Abstention 0 |
| 13ème résolution(AGE) | Pouvoirs pour formalités | AdoptéePour 13.741.901Contre 0Abstention 0 |
A propos d'AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s'inscrit au c½ur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : .
| Contacts | ||||
| AUREA | ACTUS finance &communication | TSAF - GROUPE VIEL | ||
| 01 53 83 85 45 | Corinne Puissant01 53 67 36 77Manon Clairet Relations Presse 01 53 67 36 73 | Camille Trémeau01 40 74 15 45 | ||
Pièce jointe
- AUREA_23 07 2020_Compte rendu AGOE du 23 07 2020