VRANKEN-POMMERY MONOPOLE: Avis de convocation a l''assemblee generale

Regulatory News:

AVIS DE CONVOCATION

MM. les Actionnaires sont convoqués le lundi 11 Juin 2007, à 15 heures, à 51100 REIMS - 5, Place Général Gouraud, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :

• Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE (Paris:VRAB) et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2006,
• Rapport du Président du Conseil d’Administration,
• Rapports des Commissaires aux Comptes,
• Approbation des comptes annuels de l’exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2006,
• Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2006,
• Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE,
• Distribution de dividendes,
• Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
• Approbation des charges de l’article 39.4 du Code Général des Impôts,
• Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes Titulaires et remplacement des Commissaires aux Comptes Suppléants,
• Fixation des jetons de présence alloués aux Administrateurs,
• Décision concernant le programme de rachat d’actions propres,
• Pouvoirs à conférer,
• Questions diverses.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

• Rapport du Conseil d’Administration,
• Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 2006 et modification de l’article 15 des statuts en conséquence ;
• Mise en harmonie des statuts avec le décret du 11 décembre 2006 et modification de l’article 27 des statuts en conséquence ;
• Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société,
• Pouvoirs à conférer,
• Questions diverses.

Le texte des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire a fait l’objet d’une publication au BALO n°54 du 4 mai 2007 et n’a fait l’objet d’aucune modification.

Les documents relatifs à la tenue de l’Assemblée Générale de la Société sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège administratif de la Société 5, Place Général Gouraud à 51100 REIMS.

Pour tous renseignements, la Société peut être contactée par téléphone au 03.26.61.62.34 ou par fax au 03.26.61.63.88 ou par e-mail : actionnaires@vrankenpommery.fr .

Le Conseil d’Administration