CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS (AcT)

BIOWIND GROUP

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 566.021,10 Euros. Siège social : 11, rue Quentin Bauchart, 75008 Paris.
434 536 553 R.C.S. Paris

Avis de réunion valant avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BIOWIND GROUP sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, au 11, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS le 31 octobre 2012 à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

— Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011,
— Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011,
— Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
— Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions,
— Quitus aux administrateurs,

— Nomination de deux nouveaux administrateurs ;

A titre extraordinaire :

— Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes dans la limite d’un plafond en nominal de 300.000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription par l’émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant accès à une quotité du capital social de la Société, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon, combinaison de ces moyens ou de toute autre manière ;
— Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs augmentation de capital en numéraire d’un montant nominal maximum de 300.000 € avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes déterminées, par l’émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant accès à une quotité du capital social de la Société, que ce soit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon, combinaison de ces moyens ou de toute autre manière ;

— Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes déterminées
— Fixation du montant global des délégations,
— Autorisation à conférer au Conseil d'Administration aux fins de procéder à une augmentation du capital d'un montant maximum de 3% du capital par l'émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce ; — Questions diverses,
— Pouvoir en vue des formalités.

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Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

— tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

— tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée.

Codes Bourse:

CIF code: ESVTFN / ISIN: FR 001137629 /Euronext: FR 001137629 /Mnemonique: MLBWG

Spécialisée dans la SECURITE SANITAIRE INDUSTRIELLE et HOSPITALIERE, Biowind Group conçoit, développe, industrialise, vend ou exploite des solutions de décontamination des surfaces et de l'air. Très soucieux de s'intégrer dans un développement durable, en cours de certification ISO 14001, Biowind Group utilise majoritairement des technologies Propres et Sobres, permettant de traiter les problèmes à moindre couts, en limitant la consommation en énergie et en ressources humaines. Non toxiques, non polluantes, ces solutions sont adoptées aujourd'hui par les plus grands industriels de l'agroalimentaire et des gestionnaires de centres hospitaliers. Présent historiquement en France (comme 100% de ses sous-traitants et partenaires industriels), Biowind Group réalise 30% de son CA à l'export, en signant des partenariats dans un pays nouveau chaque mois.

BIOWIND GROUP est membre des Fédérations française et européenne de la photocatalyse. Elle est agréée par le Ministère de la Recherche en tant qu’Organisme de recherche. Membre d’OSEO Excellence depuis mars 2011, BIOWIND a reçu d’Oséo en janvier 2012 la qualification de « ENTREPRISE INNOVANTE ».

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