Officiis Properties : Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet 2017

Communiqué de presse  

Paris, le 07 juillet 2017

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 7 juillet 2017

Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) informe le public de la tenue de son Assemblée générale mixte du 7 juillet 2016, le quorum nécessaire ayant été atteint : les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont réuni 14 464 421 actions représentant 84,01 % des droits de vote.

L'Assemblée générale des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions exposées, et notamment :

-     la 1^ère et la 2^ème résolution, portant respectivement sur l'approbation des comptes annuels et consolidés, donnant quitus au management de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 ;

-     la 3^ème résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 mars 2017 au poste Report à nouveau qui est ainsi porté de -58 643 748,33 EUR à -52 893 868,73 EUR ;

-     les 4^ème, 5^ème, et 6^ème résolutions portant sur l'approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

-     la 7^ème résolution portant sur la nomination d'un nouvel administrateur, Mme Julie Duvivier, pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;

-     les 8^ème et 9^ème résolutions portant sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Muriel Aubry et de M. Alexandre Gruca pour une durée de 3 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 ;

-     la 10^ème résolution portant sur le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la société Ernst & Young et Autres pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 ;

-     la 11^ème résolution portant sur l'avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Pierre Essig au titre de son mandat social de directeur général pour l'exercice clos au 31 mars 2017 ;

-     les 12ème et 13ème résolutions portant sur l'approbation ex ante des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution de tous les éléments composant ka rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à MM. Philippe Couturier et Pierre Essig en raison de leur mandats sociaux de président et de directeur général pour l'exercice clos le 31 mars 2018.

-     les 14ème et 15ème résolutions portant sur les autorisations à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la société de ses propres actions et en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans ce cadre.

Les quorums et les résultats des votes pour chacune des résolutions sont présentés dans le tableau annexé ci-après.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 27 juillet 2017 est disponible sur le site Internet de la Société : http://officiis-properties.com, rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assemblées générales

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 15

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 14 464 421

Nombre d'actions composant le capital : 17 227 970

Nombre d'actions composant le capital et ayant le droit de vote : 17 216 831

Quorum général atteint : 84,01%

Contact

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de la Société : http://officiis-properties.com

A propos de Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 5 immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.

Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP