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société :

LUMIBIRD SA

mardi 7 mai 2024 à 15h45

Lumibird : assemblee generale mixte du 29 avril 2024 : resultats des votes


Lanion, 7 mai 2024

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s’est réunie le 29 avril 2024 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 22 089 847 pour un nombre total de droits de vote de 34 013 210.

Lors de cette Assemblée Générale, les 382 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été adoptées, à l’exception de la résolution N°7 qui a été rejetée.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD        www.lumibird.com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD
Marc Le Flohic
Président Directeur Général
Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com
LUMIBIRD
Sonia Rutnam
Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com
Calyptus
Mathieu Calleux
Relations investisseurs
Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
lumibird@calyptus.net

Résultat des votes

Résolution 

Pour
 

Contre
 

Abstention
Assemblée Générale Ordinaire 

Nombre de voix pour
% des voix exprimées 

Nombre de voix contre
% des voix expriméesNombre
de voix
1ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023)28 297 58699,187%231 8910,813%1 129
2ème résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023)28 522 54899,988%3 4490,012%4 609
3ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023)28 297 56699,187%231 8910,813%1 149
4ème résolution (Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire)28 524 89199,994%1 5940,006%4 121
5ème résolution (Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil d’administration)25 292 74790,061%2 791 3939,939%446 466
6ème résolution (Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)28 519 63499,981%5 3060.019%5 666
7ème résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)2 533 05649,842%2 549 15850,158%213 812
8ème résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce)28 354 30299,403%170 1920,597%6 112
9ème résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023)27 927 80597,903%598 1432,097%4 658
10ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2024)28 518 89099,978%6 1900,022%5 526
11ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024)27 483 80196,731%928 6853,269%118 120
12ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l’exercice 2024)25 498 56789,392%3 026 02110,608%6 018
13ème résolution (Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité)28 493 81099,877%35 1580,123%1 638

14ème résolution (Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité)
28 494 39099,878%34 9080,122%1 308
15ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions)26 236 24791,964%2 292 5548,036%1 805

Résolution 

Pour
 

Contre
 

Abstention
Assemblée Générale Extraordinaire 

Nombre de voix pour
% des voix exprimées 

Nombre de voix contre
% des voix expriméesNombre
de voix
16ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce)23 999 50284,362%4 448 71215,638%2 392
17ème résolution (Pouvoirs)

 
28 439 79299,982%5 1460,018%5 668

Pièce jointe


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