Une ancienne équipe d'enquête du programme 'Pétrole contre nourriture' des Nations Unies et de la Banque mondiale rejoint Diligence Inc.
WASHINGTON, September 9 /PRNewswire/ -- Diligence Inc., l'une des plus grandes firmes de consultation en intelligence d'entreprise, obligation de diligence, sécurité et risque, accueille à son bord sept membres de l'équipe d'enquête contre la corruption et la fraude internationale du World Bank Group et de la Commission Volcker (Enquête << Pétrole contre nourriture >> des Nations Unies).
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050908/DCTH003LOGO )
Rick Burt, président de Diligence, commente << avec l'acquisition de cette équipe chef de file du secteur, Diligence sera idéalement placée pour servir les grandes entreprises internationale et nationales, le secteur de la défense, et les banques d'affaires et de développement multilatéral. Ces nouveaux membres de Diligence Inc. vont aider à réaliser des enquêtes autour du globe, contribuant leur expertise spécifique à des domaines à haut risque. >> D'après lui, l'équipe apporte "des capacités de consultation approfondies et personnalisées aux entreprises, aux institutions financières et aux entrepreneurs désireux de mitiger la fraude, la corruption, et les sanctions réglementaires éventuelles."
La nouvelle équipe de Diligence a été formée dans le cadre de l'unité d'enquête contre la fraude et la corruption de la Banque mondiale, établie par James Wolfensohn, qui en était président à l'époque. Les membres clés de cette équipe furent ensuite sélectionnés par l'ancien Fed Chairman, Paul Volcker, pour l'aider dans son enquête sur des officiels des Nations Unies lors du scandale 'Pétrole contre nourriture', et ont joué un rôle déterminant dans l'obtention de preuves aboutissant à des chefs d'accusation de corruption, désormais publics, à l'encontre de l'ancien directeur exécutif du programme'Pétrole contre nourriture' des Nations Unies.
Le personnel combiné Banque mondiale/ Nations Unies recruté par Diligence aura Glenn T. Ware comme nouveau directeur général. M. Ware est un juriste international et un expert transnational en matière de corruption qui a joué un rôle décisif dans l'élaboration d'une capacité d'enquête mondiale au sein du Worl Bank Group. Par ailleurs, M. Ware a été un conseiller de premier plan auprès de la direction de la Banque mondiale sur des questions de réforme interne (y compris divulgation financière et programmes de divulgation volontaire), systèmes de sanctionnement et de suspension, et politique anti-corruption. Précédemment M. Ware, un juriste diplômé de Harvard, était employé par le Département de la défense des Etats-Unis.
M. Ware sera assisté par W. Michael Kramer, ancien procureur dans le domaine du crime organisé du Département de la justice et un expert reconnu en matière de fraude et de corruption. Outre sa prise en charge des litiges les plus complexes pour la Banque mondiale et la Commission Volcker, M. Kramer est considéré comme un spécialiste en matière d'enquête sur la corruption et la fraude pour les grandes entreprises nationales et internationales. Il contribue également ses talents d'auteur et de rédacteur au Fraud Examiner's Manual d'ACFE, ainsi que de nombreux articles et matériels de formation.
David Wolfe, un pionnier de la juricomptabilité réputé au niveau international, assistera également M. Ware en tant que consultant senior. David Wolfe a occupé le poste de juricomptable senior pour la Commission Volcker et a réalisé des enquêtes judiciaires internationales complexes pour le compte de la Banque mondiale, ainsi que pour les unités judiciaires de firmes comptables internationales appartenant aux Big Four. Par ailleurs, Patrick Kelkar rejoint Diligence en tant que directeur associé. C'est un enquêteur chevronné qui a servi précédemment auprès de la Commission Volcker et en tant enquêteur auprès de la Banque mondiale et de PricewaterhouseCoopers.
Parmi les autres employés de la Banque mondiale qui rejoignent Diligence est Christine Skelton, directrice de programme, dont l'expertise réside dans les litiges d'obligation de diligence complexes. Christine Skelton a joué un rôle clé dans l'élaboration et la personnalisation de la base de données d'intelligence en fraude et en corruption pour l'unité d'enquête de la Banque mondiale.
Rena Harper et Nada Bouari complètent l'acquisition Diligence. Rena Harper a travaillé pour le service d'éthique interne et l'unité d'enquête de la banque comme analyste et consultante du Programme de divulgation volontaire. Nada Bouari a été analyste enquêtrice pour la Banque mondiale et enquêtrice pour la Commission Volcker.
Site Web: http://www.diligencellc.com