Rapport financier annuel 2009 et documents préparatoires à l’Assemblée Générale (AcT)

DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage et produits nomades), annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2009 et des documents préparatoires à l’Assemblée Générale.

Rapport financier annuel 2009

Dane-Elec Memory a mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2009 approuvé par les Conseil d’Administration du 12 mars 2010 et du 11 juin 2010.

Le rapport financier 2009 intègre :

• Les comptes annuels et consolidés ;
• Le rapport de gestion ;
• Les rapports des commissaires aux comptes ;
• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne ;
• L’information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Parmi les évènements postérieurs à la clôture, Dane-Elec Memory rappelle notamment les éléments d’information trimestrielle au 31 mars 2010 (développés dans le communiqué de presse du 13 mai 2010). A cette date, le groupe disposait notamment de 35,0 M€ de fonds propres et d’un endettement financier net de 15,3 M€.

Dane-Elec Memory, comme indiqué dans la note 2.2 de l’annexe aux comptes consolidés, a poursuivi courant 2010 des discussions avec ses partenaires financiers afin de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et de son développement. Le Groupe considère que ces négociations devraient aboutir et a, en conséquence, préparé ses états financiers 2009 sous le principe de continuité de l'exploitation. Les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes en attirant l’attention sur ce dernier point.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse www.dane-elec.com.

Assemblée Générale du 29 juin 2010

Les actionnaires de Dane-Elec Memory sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2010 à 10 heures au siège social de la société, 149-165 avenue Gallieni à Bagnolet (93170).

L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié dans le journal les Petites Affiches du 24-25 mai 2010 (numéros 102-103) et au BALO du 7 juin 2010.

L’ordre du jour prévoit :

• L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice au 31 décembre 2009 ;
• L’approbation des conventions réglementées ;
• L’affectation des résultats ;
• L’Autorisation donnée à la société de racheter ses propres actions ;
• Le renouvellement des mandats des administrateurs ;
• Les pouvoirs pour les formalités.

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

• Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au troisième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;
• Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1^er semestre 2010, le mercredi 28 juillet, après Bourse.

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