GECIMED: AVIS DE REUNION

Regulatory News:

Les actionnaires de la société GECIMED (Paris:SOFC) sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 10 juillet 2007 à 9 heures au siège de la Société situé au 14-16, rue des Capucines à Paris 2^ème à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

• approbation des rapports et des comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2007,
• approbation des rapports et des comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2007,
• affectation du résultat,
• approbation des conventions réglementées,
• prélèvement sur les primes d’un montant de 5 889 702 € pour affectation à la réserve légale,
• nomination de deux Commissaires aux Comptes titulaires et de deux Commissaires aux Comptes suppléants,
• nomination d’un Administrateur,
• pouvoirs pour les formalités.

RESOLUTIONS

Première résolution (approbation des rapports et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2007)

L’Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, du Président et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2007, se soldant par un bénéfice de 251 195,56 €, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et décrites dans ces rapports.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2007)

L’Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration, du Président et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2007, se soldant par un bénéfice de 8 772 milliers d’euros, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et décrites dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat)

L’Assemblée Générale, approuvant les propositions présentées par le Conseil d’Administration, décide de reporter à nouveau le bénéfice de l’exercice de 251 195,56 €.

Quatrième résolution (Dotation de la réserve légale)

L’Assemblée Générale, approuvant les propositions présentées par le Conseil d’Administration, décide de prélever sur le compte « primes » la somme de 5 889 702 € afin de doter, en totalité, la réserve légale, qui atteindra 10 % du capital.

Cinquième résolution (Approbation des conventions réglementées)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les nouvelles conventions dont il fait état et la poursuite des conventions préalablement autorisées.

Sixième résolution (nomination d’un Commissaire aux Comptes titulaire)

L'Assemblée Générale nomme le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, sis 63, rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2013 sur les comptes de l’exercice 2012.

Septième résolution (nomination d’un Commissaire aux Comptes suppléant)

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Etienne BORIS, domicilié au 63, rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée de six exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2013 sur les comptes de l’exercice 2012.

Huitième résolution (nomination d’un Commissaire aux Comptes titulaire)

L'Assemblée Générale nomme le Cabinet Mazars & Guérard, sis Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2013 sur les comptes de l’exercice 2012.

Neuvième résolution (nomination d’un Commissaire aux Comptes suppléant)

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Patrick de CAMBOURG, domicilié au 61 rue Henri Regnault – tour Exaltis – 92400 COURBEVOIE, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée de six exercices.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2013 sur les comptes de l’exercice 2012.

Dixième résolution (nomination d’un Administrateur)

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'Administrateur, …….., pour un mandat d'une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2013 sur les comptes de l’exercice 2012.

Onzième résolution (Pouvoirs pour formalités)

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance. Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit au 5 juillet 2007, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation de participation sera également délivrée aux actionnaires souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 5 juillet 2007, à zéro heure, heure de Paris.

Les propriétaires d’actions sous la forme au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres en faisant parvenir leur attestation de participation au siège social de GECIMED, au 16 rue des Capucines, 75002 Paris, au plus tard le troisième jour ouvré précédant la tenue de l’Assemblée, soit le 5 juillet 2007, à zéro heure.

En outre, la Société tient à la disposition des propriétaires d’actions sous la forme au porteur des formulaires de procuration et de vote par correspondance sur simple demande écrite adressée au siège social de GECIMED par voie postale à l’adresse sus-mentionnée ou par télécopie (01 40 40 64 81) et reçue au plus tard 6 jours avant la date de réunion de l’Assemblée, soit le 4 juillet 2007.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 7 juillet 2007 inclus, au siège social de GECIMED à l’adresse sus-mentionnée.

Les actionnaires représentant une fraction du capital social déterminée conformément aux dispositions du décret du 23 mars 1967 peuvent, à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant la date de tenue de l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 15 juin 2007 inclus, requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée en adressant leur demande accompagnée du texte des projets de résolutions et éventuellement d’un bref exposé des motifs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social de GECIMED. Les auteurs de la demande devront justifier de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité en joignant à leur demande une attestation d’inscription en compte. Ils devront en outre transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les comptes sus-visés au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 5 juillet 2007 à zéro heure, heure de Paris.

Enfin, tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au Conseil d'Administration à compter de la publication du présent avis jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 4 juillet 2007 inclus. Ces questions doivent être envoyées au siège social de GECIMED, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration et être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Le Conseil d’Administration