Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007 (AcT)

La Société THEOLIA vous informe des résultats de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007 qui s’est tenue à 10 heures à l’hôtel Royal Mirabeau, avenue Guilibert de la Lauzière, à Aix en Provence.

Les résolutions proposées au vote des actionnaires étaient :

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :

• Examen et approbation des comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
• Examen et approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
• Affectation du résultat de l’exercice ;
• Approbation des conventions et engagements réglementés ;
• Approbation du rapport du Président du Conseil d’Administration ;
• Nomination de deux nouveaux membres du Conseil d’Administration ;
• Fixation du montant annuel des jetons de présence ;
• Autorisation en vue d’opérer sur les actions de la Société ;
• Pouvoirs.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

• Approbation sous condition suspensive de l’apport en nature par les sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH au profit de THEOLIA ;
• Augmentation de capital en rémunération des apports par les sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
• Pouvoir donné au Conseil d’administration à l’effet de constater la réalisation des apports et de l’augmentation de capital au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
• Modification de l’article 6 des statuts ;
• Augmentation du capital de la Société d’un montant nominal de 1.212.000 euros par émission de 1.212.000 actions ordinaires ;
• Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH au titre de l’augmentation de capital de la Société d’un montant nominal de 1.212.000 euros par émission de 1.212.000 actions ordinaires ;
• Emission de 1.500.000 bons de souscription d’actions et autorisation de l’augmentation de capital correspondante ;
• Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
• Emission de 1.500.000 bons de souscription d’actions et autorisation de l’augmentation de capital correspondante ;
• Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
• Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Autorisation de procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses en en fixant librement le prix d’émission ;
• Augmentation du nombre d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société ;
• Délégation à l’effet de procéder à l’émission d’actions, de titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;
• Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions ;
•  Délégation de pouvoir à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés du Groupe ;
• Suppression du critère de nationalité pour l’attribution des droits de vote doubles ;
• Pouvoirs.

 A cette Assemblée, il y avait 742 votants ou représentés détenant ensemble 14.704.829 voix par rapport à un nombre total de 31.753.598 voix, soit un nombre de votants représentant 46,31 % du nombre total de voix.

Les résultats vous sont présentés sous forme de tableau récapitulatif.

Le Président souhaite remercier l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d’administration.

Monsieur Jean-Marie SANTANDER : “Les comptes sociaux et consolidés du Groupe THEOLIA ont été acceptés à plus de 90%, renforçant ainsi la confiance des actionnaires envers le management. L’accord intervenu le 13 février 2007 avec General Electric Energy Financial Services a été entériné à une forte majorité de plus de 96%. Ce vote massif et sans réserves démontre que les actionnaires soutiennent notre stratégie de croissance ».

A propos de Theolia

Theolia se positionne sur le marché en pleine expansion de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, principalement l’éolien. Le Groupe maîtrise l’ensemble des différentes étapes d'un projet : le développement et la conception, la construction clé en main, l’exploitation pour compte propre et gestion pour compte de tiers.

THEOLIA est inscrite sur l’Eurolist B d’Euronext Paris et s’appuie sur les mesures incitatives sur le développement des ENR mises en place par les Etats-membres de la Communauté Européenne. A travers son exigence de performance financière et son engagement à améliorer l’environnement, THEOLIA offre aux investisseurs la possibilité de conjuguer croissance économique, développement durable et lutte contre le changement climatique.

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