COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (AcT)

Le 9 juin 2004 l'Assemblée Générale Mixte de la Société OPERA CONSTRUCTION s'est tenue sous la Présidence de M. Claude DANNER, dans les salons de l'Hôtel Hilton à Strasbourg.
Elle avait notamment pour ordre du jour :

• l'approbation des comptes de l'exercice 2003,
• l'affectation du résultat et la fixation du montant du dividende
• la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
• l'adoption d'une augmentation de capital
• et la mise à jour des statuts.

Cette assemblée à :

• approuvé tant les comptes sociaux de la Sociétés OPERA CONSTRUCTION arrêtés au 31/12/2003 que les comptes consolidés du Groupe.
   
• approuvé les conventions visées à l'article L-225-88 du Code de commerce
   
• décidé la distribution d'un dividende de 0,80€ par action, lequel sera mis en paiement
  le 7 juillet 2004.
   
• désigné comme nouveau Commissaire aux comptes titulaire :
  la Société MAZARS et GUERARD
   
• adopté le principe du doublement du capital social de la Société OPERA CONSTRUCTION, lequel passera de 1 700 000 à 3 400 000 €, par incorporation directe d'une somme de 1 700 000 € prélevée sur les réserves.
  
  Cette augmentation de capital sera réalisée au moyen de la création de 1 000 000 d'actions nouvelles, d'un montant nominal de 1,70€, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne.
  
  Les nouvelles actions seront cotées à compter du 8 juillet 2004.

L'assemblée s'est clôturée par un cocktail.

Le Secrétaire Général

Source : Actusnews