Travelex, le premier bureau de change international, choisit les logiciels de contrôle du blanchiment d'argent et de conformité de Norkom Technologies

DUBLIN, Irlande, LONDRES, Angleterre, BOSTON, Massachusetts et BRUXELLES, Belgique, March 23 /PRNewswire/ -- Norkom Technologies a signé avec Travelex un contrat stipulant que les logiciels de contrôle du blanchiment d'argent et de conformité de Norkom Technologies vont assurer toutes les opérations du groupe.

Travelex, une société internationale de services financiers de premier plan, a des succursales dans 34 pays, des relations commerciales dans 110 pays et une clientèle annuelle de plus de 29 millions de personnes. Travelex va utiliser les logiciels de Norkom pour surveiller toute la gamme des produits financiers et des arrangements de voyages internationaux afin de détecter les transactions commerciales suspectes. De plus, les logiciels serviront à profiler et gérer chaque cas d'activité de blanchiment d'argent ainsi qu'à produire les rapports de conformité requis par les divers régulateurs financiers régionaux, nationaux et internationaux.

À propos de l'accord, Paul Kerley, le P.D.G. de Norkom, a dit : << Ceux qui commettent des crimes financiers sont souvent des clients qui n'ont pas de compte. Il est donc important que les institutions financières renforcent leur système de défense quand elles procèdent à des transactions commerciales. Travelex est une organisation internationale de premier plan et nous anticipons avec intérêt de travailler avec eux. >>

A propos de Norkom

Norkom Technologies est un chef de file de la gestion du risque et des logiciels de conformité utilisés pour détecter et combattre divers types de délits financiers au sein des secteurs des services bancaires aux consommateurs, des services bancaires d'investissement et d'assurance. Les applications de Norkom analysent des problèmes tels que le blanchiment d'argent, les chèques et carte de débit ou crédit frauduleux, les vols d'identité et les transferts illégaux de fonds à des personnes ou organisations nommées.

Fondée en 1998, la société Norkom exerce des activités en Irlande et au Royame-Uni, en Europe continentale, aux Etats-Unis et au Canada. Parmi ses clients figurent la New York Clearing House, HSBC Bank, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, KBC Bank, National Australia Bank Group, Rabobank et d'autres institutions et organisations financières internationales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.norkom.com.

Profil de Travelex

Le groupe Travelex, premier spécialiste mondial des changes, comprend plus de 700 succursales et 16 000 clients d'affaires. Les succursales se trouvent dans des aéroports, des ports et des gares importants ainsi que dans des centres touristiques et commerciaux de par le monde. Environ 40 % des passagers, soit plus de 1,3 milliard de personnes, passent dans des aéroports où Travelex opère, notamment les plaques tournantes de Londres, New York, Hong Kong, Francfort et Sydney. Travelex est le plus important prestataire de services de change commerciaux non bancaires, offrant aux entreprises des solutions intégrées. Le groupe est aussi l'un des plus importants prestataires mondiaux de financement de voyages à l'étranger, desservant des banques, des agences de voyages et des institutions financières.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.travelex.com.